客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核。
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代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时,应当()以配合金融机构履行客户身份识别义务。
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客户由他人代理办理业务时,营业机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()
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由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人(被代理人)身份信息外,同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记?
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。()
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客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。()
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根据《反洗钱法》,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核 对并登记。根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核 对并登记。 ()
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证件进行()。
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客户由他他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理审核。()
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户。
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客户由他人代理办理业务的,如需出示代理人和被代理人的身份证的,应当同时对代理人和被代理人的身份证进行核查()
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客户由他人代办业务,金融机构应当同时对()的身份证件信息进行核对登记
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根据《反洗钱法》,客户由他人代理办理业务的,金融机构可以不用同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()和()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构只需对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对登记。()
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