中华人民共和国境内依法设立的金融机构为()确定并公布的其他金融机构。
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《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()金融机构。
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( )是指经银监会批准在中华人民共和国境内依法设立并具有经营贷款业务资格的银行业金融机构
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《办法》所称银行,是指在中华人民共和国境内依法经批准设立的,可以经营支付结算业务的银行业金融机构。
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在中华人民共和国境内设立的银行业金融机构都可依法面向公众吸收存款。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。
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反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
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金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和()的机构。(五级、四级)
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《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列()机构。
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金融机构,是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构,包括银行、()等。(三级)
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。
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终版7、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()
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