根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
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根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
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金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。
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根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
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下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。
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《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
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金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱内部控制制度，并对制度的有效实施负责，履行反洗钱义务
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，可疑交易符合下列（)情形的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体，主要包括（）
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根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉（中国人民银行令〔2016〕第3号）的规定，符合下列__的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
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金融机构和非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务（）
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送
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《反洗钱法》中规定，金融机构应当采取预防、监控措施，建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度，履行反洗钱义务。（)
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