对因资料不符合开户规定的结算账户,复审部门应退回初审机构,初审机构只需点击“终止业务”按钮,账户即撤销成功。
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人民币单位银行结算账户涉及()事项变更的,其客户信息维护仍在核心银行系统进行操作,但相关账户资料仍需报送复审部门复审,同时初审机构还需发起账户变更流程,将纸质资料扫描后提交复审。
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对于核准类账户,复审部门应在当地人民银行批准并颁发开户许可证后通知初审部门进行对公账户开户激活交易。
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开户银行对符合开立备案类账户条件的,应于()将相关开户资料提交银行结算账户管理系统。
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账户复审管理系统投产后,开立金融机构银行结算账户和自有账户,复审部门可不向初审部门出具《账户开立通知书》。
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初审机构报送复审机构账户开户资料时间应为()。
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印鉴卡在账户初审、复审、建库部门之间传递时,应双人封包并在封口处加盖()签章。
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初审部门账户激活功能仅用于账户复审系统投产前核心已开立但人行尚未核准的账户激活,初审部门依据复审部门通知及开户许可证进行账户激活。
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复审机构负责对初审机构提交账户影像文件进行复审,及时核对书面资料、影像文件与复审系统信息的(),
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复审部门接到初审部门报送的存款人开户资料,应于()完成对其完整性、合规性进行复审。
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经复审确不符合账户开立条件的,账户资料应()
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人民币单位银行结算账户集中上收复审,初审部门的职责()。
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初审机构发起账户开户交易后,相关账户资料应于()报送复审机构。
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人民币单位银行结算账户业务中,未认真审核开户资料,不符合真实性、完整性、合规性要求。包括但不限于以下情形()
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客户提交的开立资料确不符合账户开立条件的,复审部门将整套账户资料交初审部门签收并返还客户,鉴于账户资料复印件上加盖有银行业务专用章,账户资料应当客户面销毁,退回的印鉴卡视同作废处理,随当日传票装订,并逐联在印鉴卡上加盖“注销”章。
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单位结算账户开户,()部门主要对开户资料的真实性负责。
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银行机构应按照中国人民银行与国家有关行政管理部门联合颁发的文件及银行结算账户管理规定,对存款人申请办理涉密单位银行结算账户业务出具的相关书面资料的合规性进行审查。审查合格的,银行机构应在存款人提交的开户申请书上签章,并报送();审查不合格的,银行机构应在相关书面资料上注明理由后退还存款人。
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应当履行单位银行结算账户开户初审职责的部门是()。
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银行应对已开立的单位银行结算账户实行(),检查开立账户的合规性,核实开户资料的真实性,对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销。
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办理开户时,应由支行()对初审后的账户申请材料进行复审。
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对于存款人未参加年检,存在()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,银行应撤销其银行结算账户。
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结算账户上收复审工作遵循前台受理并初审与后台集中复审相分离的原则,初审部门对账户资料的()进行初审,合格后提交复审部门复审,若因初审原因造成账户复审未通过的,初审部门应承担由此造成账户无法及时启用的责任。
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非一级法人开户存款银行在同业银行开立同业存放结算账户,除应出具人民币单位银行结算账户相关制度规定的开户证明资料外,还应出具一级法人(),明确开户银行、账户名称、用途以及经办人员等信息
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经初审,对不符合规定的文书,可以退回来文单位并说明退回理由;对符合规定的公文,文秘部门应当及时提出送负责人批示或者交有关部门办理()
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银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户,应予以()。