出纳人员需要注意,如果要支取()元以上的大额现金,需要提前一天向银行报计划。
相似题目
-
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
-
单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
-
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国()报告。
-
根据《中国建设银行出纳制度》,()元以上的单笔大额现金对外支付必须换人卡把复点。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
-
对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取,各分行应严格按照大额交易报告相关规定,通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
-
根据《中国建设银行出纳制度》,()元以上的单笔大额现金收入必须换人卡把复点。
-
出纳人员在现金收付工作中,对()元以上主币必须坚持手工复点,随时注意鉴别票币的真伪。
-
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。
-
现金出纳业务管理人员从业要求:需具有()以上现金出纳业务工作经验。
-
大额标准中,单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,不包含20万元、1万美元。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,单笔或者累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取现金结售汇、现钞兑环、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应作为大额交易进行报告。
-
现金收付的基本规定,收付现金中发现长短款、假币要进行登记,及时报告部门主管,人民币()(含等值外币)以上的大额差错,无论是否找回均须报告现金出纳业务管理部门。
-
单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()
-
出纳人员在经办现金收付业务时,应坚持()、()、大额进出要复点的原则。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。
-
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
-
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
-
当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,需要报告大额交易报告。
-
当日单笔或者累计交易人民币__万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易()
-
50万元以上(含50万元),100万元以下(不含100万元)的大额现金支取,报总行审批。()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告大额交易()
-
发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告()
推荐题目
- 除双极中性线区域设备外,换流站两个极允许有共用设备。()
- QOS的网络能够识别哪种应用产生哪种数据包,常用的分类方式有()?
- 第二类精神药品每张处方不得超过7日常用量;对于慢性病或某些特殊情况的患者的处理方式应该是()
- 无线音乐俱乐部业务资费(会员费)高级会员()。
- 语言式自动编程输入方式将源程序输入计算机中,由计算进行()(也称为前置处理)、计算刀具轨迹,最后再经过数控机床后置处理后,自动生成相应的数控加工程序,并同时制作程序纸带或打印出程序清单。
- 遇大雨时,怎样预防雨水从进光孔渗入,时日纸失去感光作用?
- 牛奶不宜与()一起饮用,否则营养将降低。
- 母亲带2岁男孩查体,经检查发现:患儿智力低下,体重12kg,身长75cm,前囟未闭,走路不稳,不会喊"爸爸"、"妈妈",骨龄落后。正常小儿前囟关闭的月龄是()。
- 相声的包袱不仅要有一定的规则性,与此同时,一定的技巧也是其所需要的。()
- 列车反方向运行时未经行调同意或车站引导进站属于()