2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织――（）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。

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• 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国

  A . 正确 B . 错误

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• 2003年5月，甲、乙双方签订了买卖10吨钢材的合同。双方约定，甲方的交货日期为2004年1月至3月底，甲方一次性交货，并负责运输。2004年1月20日，甲方书面通知乙方，无力履行合同。2004年3月1日，乙方通知甲方解除合同，甲方于2004年3月4日收到解除合同的通知，2004年3月6日，甲方将货送到乙方，乙方予以拒绝。乙方拒绝受领有无过错？为什么？

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• 2004年10月6日，西哈努克国王在（）宣布退位。

  A . 金边 B . 北京 C . 巴黎

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• 2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。

  A . 里昂银行 B . 巴林银行 C . 瑞士联合银行 D . 日本大和银行

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• 2004年10月6日，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立（）反洗钱组织。

  A . A.欧亚反洗钱与反恐融资工作组 B . B.欧亚反洗钱 C . C.反恐融资工作组 D . D.金融行动特别工作组

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• 中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

  A . 金融行动特别工作组 B . 亚太反洗钱小组 C . 欧亚反洗钱与反恐融资小组 D . 欧洲理事会反洗钱专家特别委会

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• 2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？（）

  A . 23 B . 24 C . 25 D . 26

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• 2003年5月，甲、乙双方签订了买卖10吨钢材的合同。双方约定，甲方的交货日期为2004年1月至3月底，甲方一次性交货，并负责运输。2004年1月20日，甲方书面通知乙方，无力履行合同。2004年3月1日，乙方通知甲方解除合同，甲方于2004年3月4日收到解除合同的通知，2004年3月6日，甲方将货送到乙方，乙方予以拒绝。甲方的行为属于实际违约还是预期违约？为什么？

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• 2004年6月1日（ ）正式实施，标志着我国基金业的发展进入了一个新的发展阶段。

  A . 《中华人民共和国证券法》 B . 《开放式证券投资基金试点办法》 C . 《证券投资基金法》 D . 《证券投资基金管理暂行办法》

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• 2004年10月8日，单位持一张出票日为2004年8月5日，期限为6个月（2005年2月5日是星期六）的异地银行承兑汇票，到开户行要求贴现，问贴现期为（）

  A . 117天 B . 120天 C . 123天 D . 125天

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• 2004年2月8日，甲向乙借款20万元，约定于2004年6月8日前偿还。直到2007年5月，两人一直未联系过，乙也未曾要求甲偿还借款。2007年6月初，乙找到甲要求还钱，甲因生活困顿，无力偿还。6月22日，乙发现甲的弟弟丙欠甲10万元，早已到期，但甲并未要求丙还钱。对此，下列说法正确的是（）。

  A . 乙可向丙行使债权 B . 乙可向丙行使代位权 C . 乙应当通过诉讼来向丙行使代位权 D . 乙不能行使代位权

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• 在2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》规定，由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。(三级)

  A . 正确 B . 错误

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• 2003年5月，甲、乙双方签订了买卖10吨钢材的合同。双方约定，甲方的交货日期为2004年1月至3月底，甲方一次性交货，并负责运输。2004年1月20日，甲方书面通知乙方，无力履行合同。2004年3月1日，乙方通知甲方解除合同，甲方于2004年3月4日收到解除合同的通知，2004年3月6日，甲方将货送到乙方，乙方予以拒绝。乙方有无解除合同的权利？为什么？

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• 2004年6月10日，联合国大会第58次会议，决定将（）定为“世界物理年”。

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• 2006年10月31日，《中华人民共和国反洗钱法》由第十届全国人民代表大会第二十四次会议通过，自（）起实施。

  A . 2006年11月1日 B . 2007年1月1日 C . 2007年10月1日 D . 2007年12月1日

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• 某施工承包工程，承包人于2004年5月10日送交验收报告，发包人组织验收后提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2004年7月10日再次送交工程验收报告，发包人于2004年7月20日组织验收，2004年7月30日给予认可。则该工程实际竣工日期为( )。

  A . 2004年5月10日 B . 2004年7月10日 C . 2004年7月20日 D . 2004年7月30日

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• 2004年6月1日( )正式实施，标志着我国基金业的发展进入了一个新的发展阶段。

  A . 《中华人民共和国证券法》 B . 《开放式证券投资基金试点办法》 C . 《中华人民共和国证券投资基金法》 D . 《证券投资基金管理暂行办法》

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• 某储户2003年5月10日开户存入一年期的整存整取5000元，自动转存，于2004年6月10日支取，支付税后利息多少元？(三级)

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• 根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

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• 2004年12月18日，广东省联网收费将省内高速公路划分为6个联网收费区域是：（）

  A . 粤西、粤东、粤北、粤中、珠三角、广州 B . 粤西、粤北、粤南、珠三角、广州、深圳 C . 粤东、粤西、粤北、珠三角、广州、深圳 D . 粤北、粤东、粤中、珠三角、广州、深圳

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• 某施工承包工程，承包人于2004年5月10日送交验收报告，发包人组织验收后提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2004年7月10日再次送交工程验收报告，发包人于2004年7月20日组织验收，2004年7月30日给予认可。则该工程实际竣工日期为（）。

  A . 2004年5月10日 B . 2004年7月10日 C . 2004年7月20日 D . 2004年7月30日

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• 2004年6月10日，（）成为首家北京奥运会合作伙伴，此后中国银行、中国移动通信集团公司、中国网络通信集团公司、中国国际航空股份有限公司、中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司等10家企业先后成为北京2008年奥运会合作伙伴。

  A . 大众汽车集团（中国） B . 强生（中国）投资有限公司 C . 中国人民财产保险股份有限公司 D . 阿迪达斯

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• 2004年10月6日，西哈努克国王在何地宣布退位

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• 《金融机构反洗钱规定》自（)起施行。A．2006年6月1日B．2006年11月6日C．2007年1月1日D．2007年6月1日

  《金融机构反洗钱规定》自()起施行。 A．2006年6月1日 B．2006年11月6日 C．2007年1月1日 D．2007年6月1日

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