小额通存通兑业务中应留存有效身份证件复印件的业务有（）。

相似题目

• 邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

  A . 开立本外币账户、 B . 单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款 C . 单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账 D . 等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

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• 办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。

  A . A、5 B . B、10 C . C、3 D . D、15

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• 网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。

  A . 正确 B . 错误

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• （）以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  A . 金融资产管理公司 B . 金融租赁公司 C . 汽车金融公司 D . 货币经纪公司

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• 客户办理（）取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

  A . 无密户账户 B . 单位银行结算账户 C . 个人银行结算账户

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• 小额支付系统通存通兑业务处理办法所称个人客户是指持有有效身份证件的（）

  A . A、法人 B . B、公民 C . C、外国人 D . D、自然人

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• 小额支付系统通存通兑业务中个人客户（以下简称客户）是指持有有效身份证件的自然人。有效身份证件包括（）。

  A . 居民身份证或临时身份证 B . 军人身份证件 C . 武警身份证件 D . 护照及法律、法规和国家有关文件规定的其他有效证件

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• 各支行、营业部在办理以下业务时应当有效识别客户的身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的业务有（）

  A . 为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人 B . 开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径 C . 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的 D . 个人客户支取1万元现金存款时

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• 下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

  A . A、张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。 B . B、李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。 C . C、客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。 D . D、储蓄通存通兑业务

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• 客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。

  A . 正确 B . 错误

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• 证券公司在办理以下业务时，应当识别客户身份并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

  A . 资金账户开户、销户、变更，资金存取等； B . 开立基金账户； C . 代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户； D . 与客户签订期货经纪合同； E . 交易密码挂失

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• 在小额支付系统通存通兑业务中下列（）业务需要审核客户有效身份证件。

  A . 通兑业务的限额变更 B . 通兑业务 C . 开通业务 D . 账户信息查询业务

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• 营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

  A . A、客户申请开立账户 B . B、客户申请保管箱业务 C . C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款 D . D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付 E . F、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款

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• 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

  A . 金融资产管理公司 B . 财务公司 C . 金融租赁公司 D . 汽车金融公司 E . 保险资产管理公司

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• 小额支付系统通存通兑业务中，下列（）需留存客户身份证件复印件。

  A . A.申请开通通存通兑业务 B . B.办理通存业务 C . C.办理通兑业务 D . D.办理跨行账户信息查询业务 E . E.申请终止通存通兑业务

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• 办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。

  A . 基础性 B . 有效性 C . 真实性 D . 适用性

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• 办理小额定期借记业务录入与维护，除留存小额定期贷记业务协议、经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件外，还需留存录入明细（注明金额、笔数）或维护清单等相关资料作附件（）

  是 否

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• 挂失业务申请、解挂、挂失新开，客户提供的有效身份证件及我行要求提供的相关资料都要留存复印件或影印件（）

  是 否

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• 为非本机构开户的自然人办理农信银现金汇款，金额为时，根据客户填制凭证进行业务办理，要求经办人出示有效身份证件,受理机构进行核查并留存身份证件复印件（）

  A．5000元（含）以上 B．1万元以上 C．1万元（含）以上 D．2万元以上

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• 符合以下情形的，应按要求识别客户身份，在相关业务系统中登记客户基本身份信息，核对客户提供的有效身份证件，并留存身份证明文件复印件或影印件（）

  A．为客户开立账户（本外币个人结算账户和单位结算账户） B．为客户提供保管箱业务 C．基金、保险销售业务 D．为不在本行开立账户的客户提供交易金额单笔人民币1000元以上或者外币等值100美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 此题为多项选择题。

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• 办理人民币单笔超过（）元（含）的现金存款业务（含省内通存、跨省通存）时，必须核对账户所有人有效身份证件并留存有效身份证件电子影像

  A．1万 B．5万 C．10万 D．20万

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• 未在本网点开立账户的客户办理以上的现金银行汇票业务时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，在综合业务网络系统中登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

  A．5000元 B．1万元 C．5万元 D．10万元

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• 代理行社受理通存通兑业务时，应按要求留存客户有效身份证复印件（）

  是 否

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• 在卡内购买凭证式国债，视为续存业务，对于人民币单笔以上（含）现金购买国债业务，应比照活期存款业务相关规定审核客户的有效身份证件人民币单笔以上（含）代理现金购买国债业务，应比照活期存款业务相关规定审核代理人的有效身份证件，登记身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件（）

  A．5万元 1万元 B．5万元 1000元 C．1万元 1000元 D．5000元 1000元

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