下述属于银行违规行为的有（）

相似题目

• 银行业从业人员在所在机构接受监管时，下列行为中违规的有（　　）。

  A . 安排监管人员联欢，并报销费用 B . 配合监管，提供检查材料 C . 支付监管人员加班费 D . 无偿提供办公用品及交通便利 E . 向监管人员无偿提供住宿便利

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• 银行业从业人员在所在机构接受监管时，下列行为中违规的有（）。

  A . 安排监管人员到娱乐场所消费，并报销费用 B . 配合监管，提供检查材料 C . 邀请监管人员到高档酒店就餐 D . 无偿提供办公用品 E . 向监管人员无偿提供住宿便利

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• 下列哪些选项属于银行违规行为的类型和表现形式（）

  A . 违反市场准入及其他规定的行为 B . 违反国家银行业法规有关银行业务规则开展经营活动的违规经营行为 C . 违反银行业法规有关银行审慎经营规则的行为 D . 违反市场退出及相关规定的行为

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• 下列行为属于金融机构违规行为的有（）。

  A . 未凭登记表为C类企业办理收付汇 B . 未凭登记表为B类企业办理超额度收付汇 C . 未凭登记表为B类企业办理额度内收付汇 D . 超登记表登记金额收付汇 E . 为不在名录企业办理收付汇

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• 以下属于淘宝违规行为的有（）。

  A . 描述的材质与实际衣服不同 B . 在天猫发布非天猫的购物链接 C . 重复铺货 D . 淘宝类目、属性不符 E . 价格、邮费不符

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• 银行业从业人员在所在机构接受监管时，下列行为中违规的有（ ）。

  A . 支付监管人员加班费 B . 配合监管，提供检查材料 C . 向监管人员无偿提供住宿便利 D . 安排监管人员联欢，并报销费用

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• 下述银行违规行为特征描述正确的是（）

  A . 银行违规行为主体为银行业金融机构或其工作人员 B . 银行违规行为违反了国家有关银行业的法律法规及银行内部管理制度的规定 C . 银行违规行为必须是已经实施了的，并产生一定法律后果的行为 D . 银行违规行为必须是作为，不包含不作为

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• 以下属于违规行为的有（）

  A . A.泄露他人信息 B . B.发布违禁商品信息 C . C.虚假发货 D . D.扰乱市场秩序

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• 下列情况属于违规行为的有：（）

  A . 商业车险不执行条款费率系数 B . 商业车险非正常批退 C . 商业车险套用车型 D . 交强险未缴车船税

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• 以下属于同业存放业务违规行为的有（）

  A . 同业存放利率自主协商，没有限制 B . 同业存放利息支出不在“金融机构利息支出”科目反映 C . 以透支方式对非银行金融机构提供资金支持 D . 将拆入资金纳入同业存放科目核算

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• 下列行为属于《全国银行间债券市场交易管理办法》第三十四条规定的违规行为的有()。

  A . 违规操作对交易系统和债券簿记系统造成破坏 B . 恶意操纵债券交易价格 C . 交易双方自行确定回购利率 D . 制造并提供虚假资料和交易信息

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• 下列属于违规行为的有（）。

  A . A、先操作后写票据交接 B . B、出口1的票据交接放在出口2 C . C、上班趴在桌子上看电视

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• 以下行为属于油品质量违规的有（）。

  A . 加油站擅自开展代存代付业务 B . 加油站人员私自改动加油机铅封 C . 加油站接卸油品时边加油边卸油 D . 油品站间移库时，调出站与调入站账表数据不一致

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• 根据中国民生银行员工违规违纪行为处分办法，下列违规违纪行为的处分种类中，（）属于纪律处分。

  A . A.罚款 B . B.责令赔偿经济损失 C . C.降级 D . D.解除劳动合同

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• 以下行为属于资金管理违规的有（）。

  A . 截留促销商品牟利 B . 手工交接班表、IC卡系统、ERP系统、电子账务系统销售数据不一致且不能说明原因 C . 便利店内商品未经POS机销售 D . 加油站回罐油品未实际注入油罐

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• 依据“柜面典型违规行为表现（2013版）”，下列属于柜面典型违规行为的有（）。

  A . 代客办理虚假网银、现金管理系统、结算卡等各类产品签约；代客户保管存单、存折、卡、印章、身份证明、结算产品介质等；代客户在各类业务凭证上签名；违规代客提取实物贵金属，利用个人账户代客购买贵金属，给予不应给的优惠 B . 一年中累计发现2次（含）以上对应联网核查业务未进行联网核查或未保留任何核查记录 C . 逆流程、减流程办理各类柜面业务；现金业务处理未一笔一清 D . 日终未换人勾对流水；勾对流水直接打钩、勾对时不核对凭证要素、未逐笔勾对凭证要素、核对凭证要素不完整等

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• 以下行为属于油品数量违规的有（）。

  A . 加油站电子账表系统数据不实 B . 加油站接卸油品时边加油边卸油 C . 加油站擅自进行非加油机销售 D . 罐车司机私自调换油品

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• 银行业从业人员在所在机构接受国家监管机构的监管时，下列行为中违规的有()。

  A．为监管人员购买、调换生活用品 B．安排监管人员联欢，并报销费用 C．向监管人员无偿提供住宿便利 D．支付监管人员加班费 E．配合监管，提供检查材料

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• 下列属于医保违规行为的有：（）。

  A．分解住院、挂床住院 B．违反诊疗规范过度诊疗、过度检查、分解处方、超量开药、重复开药 C．重复收费、超标准收费、分解项目收费 D．串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施，诱导、协助他人冒名或者虚假就医、购药

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• 以下条款中符合《中国农业银行员工违规行为处理办法》规定的具体违规行为处罚档次基础上上从重或加重处理的有（）

  A．弄虚作假或内外勾结实施违规行为的 B．明知或应知其行为违反规定有损本行利益而实施并参与的 C．干扰、妨碍、阻挠、抗拒调查或处理的 D．隐瞒、歪曲事实真相或伪造、变造、隐匿、篡改、毁灭证据的 E．打击报复检举人、证人、鉴定人、调查处理人或诬陷他人的

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• 以下属于我行机构违规行为的有（）

  A．向未经人民银行征信主管部门批准建立或变相建立的个人信用数据库提供个人信用信息 B．越权查询个人信用金融信用信息基础数据库的 C．将查询结果用于征信管理办法规定之外的其他目的的 D．篡改、毁损个人信用信息的 E．客户申请个人贷款，授权后由信贷员进行查询

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• 《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法》规定：授意、指使、教唆、胁迫他人违规的属于违规失职行为（）

  A．一般 B．严重 C．轻微 D．违法

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• 下述哪项属于科学技术活动咨询评审专家的违规行为（)。

  A．虚报、冒领、挪用、套取财政科研资金 B．违反科技伦理规范 C．违反回避制度要求 D．故意拖延或拒不履行科学技术活动管理合同约定的主要义务 E．未经批准在相关科学技术活动实施单位兼职

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