严禁违规代客户办理各类账户的()等业务。
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严禁代客户()重要空白凭证、网上银行设备、支付密码器等业务。
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在柜面业务办理过程中,柜员办理自身业务、违规代客户办理业务的,给予()或其他处理;情节严重的,给予()至记大过处分;情节特别严重的,给予()至开除处分。
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严禁代客户申请、购买、签收、保管()等业务。
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严禁银行员工违规代客户购买、传递、保管各类重要空白凭证,违规代客户保管身份证件、现金、存单(折)、卡、有价单证、印章、证书、贵金属等重要资料和贵重物品。
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严禁为亲属、朋友等关系人违规办理贷款()结算、现金等金融业务活动。
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营业部应严格按照相关业务规程,办理客户开户和三方存管等业务()营销人员代客户办理临柜业务。
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招商银行柜面业务人员行为禁令中规定,严禁协助客户参与洗钱、()等违法违规行为。
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派驻业务经理在“十严禁”中严禁违规参与、协助客户之间的()等活动。
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下列业务严禁由公司金融客户经理代客户办理()。
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在为客户办理理财业务前,要有效识别客户,向客户介绍产品销售简要流程、收费标准及方式,充分揭示()等,不得误导客户决策,严禁私自代理客户进行理财交易,严禁违规向客户做出盈亏承诺。
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禁止以银行工作人员身份,代客户(含亲属)办理()等业务。
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严禁无(),违规办理贷款放款、贴现、保证金开销户等业务
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严禁由公司金融客户经理代客户办理的会计业务为()。
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客户办理涉及临柜业务的各类申请书、账户管理协议、理财协议、代理业务协议及委托书等应加盖()
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银行内部员工可代客户办理各类对公账户的开立、变更、撤销及预留印鉴的挂失和变更。
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员工严禁代客签名、设置/修改密码。违规代客户办理开户、划账、修改密码等手续的,予以辞退或给予()处分。
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理财客户经理不得进行业务交易的操作,不能代客办理存款、汇款、()、不得拥有(),更不得临柜操作,严禁挪用客户资金。
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客户经理严禁代客户保管存折、银行卡和密码,严禁为本人办理业务,一经检查发现,立即停止其T24系统操作权限,()不得再从事T24系统操作,同时按照重大事项报告制度上报总行会计结算部。
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柜员受理工行领导、客户经理及其他员工违规代客户办理各类业务,情节轻微的,给予()。
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办理具体柜台业务方面,不得存在以下行为() ①柜员办理本人业务 ②不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务 ③代客户签名、设置/重置/输入密码 ④代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备 ⑤代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品 ⑥代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务 ⑦委派会计对网点负责人干预授权工作不抵制,或对柜员违规操作行为不制止、不纠正,或授意、指使、强令柜台人员违规操作 ⑧柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告
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严禁违规代客理财,挪用、侵占客户理财资金()
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用于对外签发单位定期存单、单位定期存款证实书、个人存单、存折等重要单证,办理资信证明、委托调查、对账,有权机关查询、冻结、扣划函件和冻结止付通知书、扣划通知书,客户办理业务涉及的各类申请书、账户管理协议、理财协议、代理业务协议等()
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严禁按他人授意、指使违规办理各类业务()
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__、律师事务所、公证机构接受客户委托为客户办理或准备办理以下业务,包括:买卖不动产,代管资金、证券或其他资产,代管银行账户、证券账户,为成立、运营企业筹集资金,以及代客户买卖经营性实体业务,属于特定非金融机构()
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