对发生的大额交易的上报时间为()日。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
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大额交易必须()工作日内上报;可疑交易必须()工作日内上报
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必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易,如果漏报或迟报,可能为洗钱犯罪提供便利,受到监管部门处罚。
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金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时,应当按照大额交易上报吗?
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短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中,“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
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多账户发生交易构成大额和可疑案例,以构成大额和可疑案例中()的账户开户行为主上报,其他交易行要积极做好跨机构交易验证工作。
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的,致使洗钱后果发生的,对金融机构将处以()罚款;
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发生大额可疑交易的报告时间为交易发生日起的第()个工作日。
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金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
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某单位5月6日发生()业务时,经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易()。
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银行业金融机构须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券第三方存管账户间发生的符合大额上报标准的大额转账交易。()
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假定08年6月12日,某支行发生了下列人民币业务,不属于大额交易的是()。
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系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的__个工作日内通过手工方式增加大额交易()
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