银行业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元（5万元)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（)
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高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银行客户：其中单笔认购理财产品不少于（）万元人民币的自然人。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于（）。
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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。
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为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
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营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元（含五万元）、外币当日累计等值（）以上，转账金额为人民币20万元（含20万元），必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
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自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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农村信用社为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤：（）。
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
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金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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3号令规定自然人和非自然人客户，无论是境内或者境外，当日单笔或者累计人民币大额现金交易标准从20万元调整为5万元，外币现金交易维持原标准不变。（）
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根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值__万美元以上（含）的境内款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）
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银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（)万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
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自然人客户本人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值5000美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)
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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上的款项划转应报告大额交易。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告（）
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高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银行客户（）。Ⅰ．单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人Ⅱ．认购理财产品时，个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币，且能提供相关证明的自然人Ⅲ．个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近3年内每年超过30万元人民币，且能提供相关证明的自然人Ⅳ．公司、企业等机构净资产不低于1000万元
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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔多少元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
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