各分支机构柜面工作人员，工作期间没有客户时可以说笑、谈论工作以外的事情、看专业以外的报刊（）
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客户来理赔柜面投诉时，柜面工作人员在指引客户填写投诉登记表，核实投诉内容之后，可以（）
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各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。
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筹建保险分支机构的申请人应当自收到筹建通知之日起（）内完成分支机构的筹建工作，筹建期间届满未完成的，应当根据规定重新提出设立申请。
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内审部门根据工作需要，可以要求各职能部门、分支机构、行属企事业单位（）报送有关的文件、账表、凭证及计算机业务处理资料，有关部门、单位和个人应及时提供。
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各分支机构经办人员协助有权机关扣划客户存款时，须审核以下哪项资料上的开户行名称、户名、账号、大小写金额等有关要素？（）
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根据核心系统对公账户管理功能，客户号下的信息仅能由客户行修改，但各分支行对于机构的账号下信息可以进行修改，应通过（）交易进行。
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银行业金融机构要加强对各分支机构客户投诉处理工作的管理，将投诉处理工作纳入（）体系，及时研究解决投诉处理工作中存在的问题，确保客户投诉处理机制的有效性。
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某上市公司在农行申请大额贷款，分行为宣传此事，单方面刊登广告，对该客户信用等级AA+级进行宣告，客户认为没有要求进行公开授信，农行做法违约，终止与农行合作，并在内部宣布各分支机构均逐步退出。责任人员违规事实和处罚建议为。（）
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（）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
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各分支机构协助办理冻结手续时，有权机关工作人员须出示工作证或执行公务证、冻结存款裁决（定）书和（）。
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各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
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各分支公司在登记客户身份信息时，自然人客户的身份基本信息包括（)、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限，客户经常居住地与住所地不一致的，登记客户的（)。
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根据《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》（银监发〔2012〕13号），银行业金融机构要加强对各分支机构客户投诉处理工作的管理，将投诉处理工作纳入经营绩效考评和内控评价体系（）
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各分支机构反洗钱培训、宣传主要工作职责包括（）
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总行部门及各分支机构通过等渠道开展个人结算账户业务时，应切实做好账户的信息采集、核查及治理工作，保证数据报备完整、及时（）
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客户来自金融行动特别工作组（FATF)公布的洗钱高风险国家或者地区的，公司各相关部门、分支机构应（)。
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各分支机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是 （)。
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各分支机构反洗钱工作领导小组，由（）担任组长，负责辖内分支机构反洗钱管理工作
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各分支机构完成受益所有人身份识别的，且其他法律法规没有特殊识别要求的，可不再额外识别该客户的“实际控制客户的自然人”及“交易的实际受益人”（）
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金融机构缴存人民银行发行库现金中发现假币情况通报制度以正向激励为原则，对于排名状况持续表现不佳的，人民银行各分支机构可以采取（)等措施，督促金融机构加强假币专项治理工作。
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根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》，在客户申请解除保险合同时，如（)，公司各分支机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
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如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过（)，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，人民银行各分支机构不得将此情形认定为违规。
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根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员可以不配合（）
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各营业网点柜面和分支机构财务会计部至少设立名兼职冠字号码查询专管员，负责冠字号码查询及相关资料的保管工作（）
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