在与客户业务关系存续期间,每个月应当在贷后检查中采取持续的客户身份识别措施,进一步了解客户及其控股股东、实际控股人、实际收益人和交易对手等信息()
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑
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与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。
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金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。
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在与客户的业务关系存续期间,应当重新识别客户身份的业务情形有()。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。
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金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
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在与客户的业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息。
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金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和交易是否可疑。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。
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在与()客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的义务机构,应当同时开展受益所有人身份识别工作
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应采取()措施。
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息,下列说法正确的是()。
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根据《关于贯彻落实中国人民银行235号监管规定强化客户身份识别管理工作方案的通知》要求,在与客户的业务关系存续期间金融机构应当持续识别客户身份,关注客户信息资料及金融交易情况()
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金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间,怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的,或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的,应当开展客户尽职调查,采取以下尽职调查措施:()。
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在与客户的业务关系存续期间,出现以下()情形的,应及时更新客户身份资料信息
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在与客户的业务关系存续期间,应当根据客户风险等级,对客户账户交易情况进行持续监控
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在与客户的业务关系存续期间,证券期货业机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、 金融交易情况,及时提示客户更新资料信息
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《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,本行在与客户的业务存续期间,应当采取__客户身份识别措施()