个人客户累计开立账户数异常”监控模型对预警值为（）个及以上，对于已生成预警信息的客户仅当其有新开户交易时才再次提出预警，同时将该监控模型从支行级修改为分行级
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邮储个人客户申请出具个人存款证明的存款账户，应是（）开立的账户。
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按照（）原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户。
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客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户，分为个人储蓄账户和（）两大类。
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基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。
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客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户，分为（）和个人结算账户两大类。
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二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。
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开立（）账户的个人客户，可以申请个人网上银行。
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客户代理他人开立个人银行结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》
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客户在邮政储蓄机构开立的个人存款账户，分为个人储蓄账户和（）两大类。
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客户在交行签署基金约后，允许开立的基金账户数（）
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客户代理他人开立个人结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》
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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）个以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象
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个人客户预留印鉴是指在我行开立个人存款账户的个人客户所预留的（）.
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第二项的规定，在以客户为单位进行累计计算时，应将某一客户在（）开立的所有账户发生的交易累计计算。
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个人月报立方体中哪个主题可查询到累计信贷账户数？（）
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对于支付机构自主或委托合作机构以面对面方式核实身份的个人客户，或以非面对面方式通过至少三个合法安全的外部渠道进行身份基本信息多重交叉验证的个人客户，支付机构可以为其开立Ⅱ类支付账户，账户余额仅可用于消费和转账，其所有支付账户的余额付款交易年累计不超过元，不包括支付账户向客户本人同名银行账户转账（）
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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应如何加强监测（）
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银行为个人开立III类户时，双边收付金额累计达到伍万元以上，个人在（）日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
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个人客户向开立在我行的外汇储蓄账户存入外币现钞当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，凭本人的有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理
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代理他人（包括单位批量代理或他人代理)申请开立结算账户时，无需签署《开立个人结算账户承诺书》，待客户申请激活个人银行结算账户时（批量开立的社保卡除外)，由客户本人签署。（)
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个人客户必须按人民银行规定以实名开立账户。各级经营机构不得为客户开立任何匿名账户、假名和虚假账户。（）
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对于未在本行开立账户的客户，当日办理无卡无折存款累计金额达（）万元以上（含（）万元）的，应准确完整登记其个人身份基本信息
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客户开立个人结算账户或办理其他个人结算账户业务，原则上应当由客户本人亲自办理。
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开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
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