客户张小甲的身份证信息中的住址已经更新了,我们通过什么交易,更新张小甲在系统中的信息。()
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大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还需通过对客户住址等其中的()项进行询问。
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某张订单已经交了一部分货,通过订单变更单不能变更哪些信息()?
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在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
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在利用业务系统模糊查询查找同户人员。我们通过违法犯罪嫌疑人获得其原籍地的住址(连门牌号码)、()、车辆牌照等信息来找到所需信息。
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基金管理公司对于()的客户,至少每半年应进行一次审核,更新客户身份基本信息和相关信息。
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电话银行服务中,对于非签约客户采用向客户核对身份证件号码、家庭住址/电话、单位住址/电话、开户日、最近交易日余额等信息中至少___项符合系统纪录,方可认为是户主本人。
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客户通过电子渠道自助签订电子渠道总约,在签约时必须输入交通银行向其客户号信息中的“()”发送的短信以完成身份验证。
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在与客户的业务关系持续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息。
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关注客户及其日常经营活动、(),及时提示客户更新资料信息并留存身份证明文件资料。
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根据客户身份识别制度,金融机构应在()更新客户的身份信息资料。
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个人客户申请网上银行时,如所持证件信息与系统返回信息存在不符的,柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份并直接更新账户开户信息后重新办理业务,同时留存客户身份证明文件复印件。()
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在美国驾照相当于个人的身份证,如果家庭住址有变动应及时到所在交通管理部门进行更新,否则被视为违反交通规则,会受到交警的处罚。
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客户持二代居民身份证新建客户信息时,若客户名下已经存在使用第一代居民身份证、临时身份证、户口簿建立的客户信息时,系统自动提示已经存在相应客户信息,不得新建客户信息()
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在业务关系存续期间,法人金融机构应详细审查保存的客户资料和交易,及时更新客户身份信息,确保当前进行的交易与客户身份背景相匹配。()
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张某因出售公民个人信息被判刑,孙某的姓名、身份证号码、家庭住址等信息也在其中,买方是某公司。张某侵害了孙某的名誉权。()
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侵犯公民个人信息罪中的“公民个人信息”,包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。()
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对客户所提供的地址信息存疑,应通过获取额外证明文件来确认客户所提供住址信息的真实性,以达到加强客户身份识别的目的()
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电子渠道更新证件有效期时,同一客户在我行既开立了个人账户,又为企业账户的法人代表,则系统同步更新两个账户对应的身份信息。()
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对于客户办卡申请,各行要从严审查客户申请资质。必要时,可采取强化身份识别的措施,包括但不限于对客户填写的工作单位、住址等信息进行核实,或当面拨打客户留存的手机号验证客户留存手机为客户本人使用()
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在与客户的业务关系存续期间,出现以下()情形的,应及时更新客户身份资料信息
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对于客户身份信息中手机号码、家庭住址的修改必须客户本人出示有效实名证件办理不允许代办。()
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每三个月对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,做好持续评级。()
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2、2.在315晚会现场,主持人带领观众进行了一个实验:让观众加入现场的公共WIFI,然后随意打开手机上的消费类软件。实验的结果让大家吃惊,通过这个WIFI上网后,很多现场观众在手机上的订单和消费记录统统被提取,包括个人电话号码、家庭住址、身份证号码、银行卡号等隐私信息。这样的信息安全问题主要是由()引起的。
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柜员通过AB终端办理“【513401】激活/密码/写磁”、“【512015】换卡换折”、“【512002】挂失解挂业务”、“【531001】客户信息变更”、“【512039】账户类型升降级”和“【531010】一键更新手机号码”等交易时,对客户身份进行核实确认,交易完成后除同步解除该借记卡或账户异常状态不包括()