以下银行业相关职务犯罪中,主体与其他犯罪类型不同的是( )。
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以下各罪主体中,与其他几项主体不同的是()。
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计算机犯罪是指利用信息科学技术且以计算机跟踪对象的犯罪行为,与其他类型的犯罪相比,具有明显的特征,下列说法中错误的是()
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保密违法行为与侵犯国家秘密犯罪行为之间的区别查处对象不同、法律后果不同、查处主体不同。
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开展私人银行业务过程中,为规避洗钱犯罪的法律风险,农村中小金融机构可采取以下()形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。
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银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的,适用()。
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我国刑法中的犯罪主体划分为()两种类型
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以下各罪的犯罪主体是特殊主体的是()
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挪用公款罪与挪用特定款物罪的区别只是犯罪主体不同。
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以下函数中返回值数据类型与其他不同的是()
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下列属于根据金融犯罪实施主体的不同划分金融犯罪类型的是()。
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以下银行业相关职务犯罪中,主体与其他不同的是( )。
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下列罪名中,犯罪主体是银行或其他金融机构及其工作人员,而非普通社会公众的有()。
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银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中,发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一,依法应追究刑事责任的,应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送()
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以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是()。
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《刑法》规定,关于重大劳动安全事故罪的犯罪主体是直接负责的主管人员和其他直接责任人员,下列说法中,不正确的是()。
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依据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》,商业银行和其他机构违反规定查询个人信用报告的将被责令改正并处以()、三万元以下的罚款,涉嫌犯罪的,还将被移交相关司法部门。
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下列关于欺诈发行股票、债券罪的说法,正确的是()。 Ⅰ.必须具有数额巨大、后果严重或其他严重情节才构成犯罪 Ⅱ.若单位构成犯罪的,对单位与直接负责主管人员都判处罚金 Ⅲ.欺诈发行的方式包括发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容 Ⅳ.犯罪主体只能为个人
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以下银行业相关职务犯罪中,主体与其他不同的是( )。
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商业银行开展个人理财业务有以下()情形的,中国银监会可以依据相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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共同犯罪的犯罪主体必须是自然人,且要符合相关的犯罪主体条件。()
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A银行信贷人员甲在办理相关个人贷款业务时,将多人的信用报告搁置在办公桌上,后其出差外地近两个星期。在此期间,信用报告被其他无关人员多次查看,最终导致多名客户征信信息泄露。请问按照《征信业管理条例》将对甲及其直接主管处以(),有违法所得的,没收违法所得;给信息主体造成损失的,依法承担民事责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关()
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涉黑涉恶案件与其他类型的犯罪相比,具有较弱的关联性。()
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从洗钱类型分析体系整体看,其国内信息来源包括人民银行接受到的举报信息以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。()