以下在业务受理时为有效证件的是（）

相似题目

• 在办理代理开放式基金业务时，以下哪几种业务需由个人投资者带本人有效身份证件和本人本地借记卡办理（）？

  A . 开通/关闭自助委托渠道， B . 基金赎回， C . 开立对私基金交易账户， D . 购买基金。

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• 证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理以下业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

  A . 转托管，指定交易、撤销指定交易。 B . 交易密码挂失。 C . 开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式。 D . 与客户签订融资融券等信用交易合同。

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• 柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（）。

  A . A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B . B、回访客户 C . C、要求客户提供承诺证明 D . D、向公安、工商行政管理等部门核实

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• 业务受理规范中，以下哪些不是个人客户有效证件（）

  A . 驾驶证 B . 护照 C . 工作证 D . 中国人民武装警察身份证件 E . 市民卡 F . 户口薄

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• 业务受理有效证件中个人客户的有效证件中以下哪些证件是正确的？（）

  A . 身份证 B . 军官证 C . 回乡证 D . 护照

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• 以下属于办理业务的个人有效证件是（）

  A . 居民身份证原件 B . 工作证 C . 临时身份证原件 D . 警官证原件 E . 驾驶证

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• 以下哪些属于个人客户办理业务的有效证件？（）

  A . 二代居民身份证 B . 港、澳身份证 C . 临时身份证 D . 驾驶证

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• 小额支付系统通存通兑业务中个人客户（以下简称客户）是指持有有效身份证件的自然人。有效身份证件包括（）。

  A . 居民身份证或临时身份证 B . 军人身份证件 C . 武警身份证件 D . 护照及法律、法规和国家有关文件规定的其他有效证件

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• 各支行、营业部在办理以下业务时应当有效识别客户的身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的业务有（）

  A . 为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人 B . 开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径 C . 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的 D . 个人客户支取1万元现金存款时

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• 柜台激活指持卡人凭卡和有效身份证件到中国农业银行受理网点办理贷记卡激活的业务，以下柜台不能操作的是（）。

  A . 卡片激活 B . 凭密消费方式选择 C . 初始密码设置 D . 激活撤销。

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• 以下（）哪些业务可以委托他人办理，代办人需同时出示委托人有效身份证件及本人有效身份证件。

  A . A、代保管收据挂失 B . B、挂失补发收据 C . C、代保管收据密码挂失 D . D、挂失补设密码 E . E、密码修改业务

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• 以下哪种证件可以有效办理个人电子银行业务（）

  A . A、身份证 B . B、学生证 C . C、军官证 D . D、驾驶证

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• 证券公司在办理以下业务时，应当识别客户身份并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

  A . 资金账户开户、销户、变更，资金存取等； B . 开立基金账户； C . 代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户； D . 与客户签订期货经纪合同； E . 交易密码挂失

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• 按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

  A . 财务公司 B . 金融租赁公司 C . 经纪公司 D . 保险资产管理公司

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• 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

  A . 金融资产管理公司 B . 财务公司 C . 金融租赁公司 D . 汽车金融公司 E . 保险资产管理公司

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• 以下为个人办理结售汇等业务的有效身份证件的是（）

  A . 居民身份证（含户口簿、临时身份证） B . 外国人持中国永久居留证 C . 港澳居民来往内地通行证 D . 中华人民共和国护照 E . 外交官证

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• 张先生来兴业银行办理银行业务，但未按要求携带有效证件，作为业务受理人的小刘的以下行为正确的是（）

  A . 不用生硬的口气回答张先生的疑问 B . 向张先生说明这是银行为了保护客户必须的 C . 向张先生说明办理业务必须携带哪些有效证件，防止他多次往返 D . 避免使用“没有证件谁来也没用”等服务忌语

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• 以下可以作为个人客户申请网上银行业务的有效身份证件的证件包括()。

  A .

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• 客户办理挂失业务时，以下不可以作为有效证件的是（）

  A . A、大学学生证 B . B、中国居民身份证 C . C、中国居民临时身份证 D . D、外籍客户护照

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• 营业机构在为客户办理以下业务时，必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。（）

  A . 单笔取款超过人民币五万元（含五万元），转账金额为人民币20万元（含20万元） B . 单笔取款超过人民币五万元（不含五万元），转账金额为人民币20万元（含20万元） C . 单笔取款超过人民币五万元（不含五万元），转账金额为人民币20万元（不含20万元） D . 单笔取款超过人民币五万元（含五万元），转账金额为人民币20万元（不含20万元）

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• 办理个人存取款业务时，单笔取款金额在人民币（）万元、外币等值（）美元（不含）以下，单笔存款金额人民币（）万元、外币等值（）美元（不含）以下的，可不要求客户提供有效身份证件

  A．2、2000、1 、1000 B．1、 1000、2 、2000 C．1、 1000、1 、1000 D．2 、2000、2、 2000 此题为多项选择题。

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• 以下哪种证件可作为办理银行业务的有效身份证件，可以单独使用（）

  A．社会保障卡 B．港澳台居民居住证 C．外国人居留证 D．机动车驾驶证

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• 以下哪些业务只需要客户提供有效身份证件（）

  A．境内个人现钞存款10000美元 B．境外个人现钞取款10000美元 C．境内个人在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇 D．境内个人在银行办理占用年度便利化额度的经常项目结汇

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• 居住在中国境内且具有完全民事行为能力的中国公民，可以持以下有效身份证件办理外汇业务（）

  A．中华人民共和国居民身份证 B．临时居民身份证 C．户口簿 D．护照或外国人永久居留证

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