批量开户业务需要审核以下哪些资料（）

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• 灵通卡批量开户业务是指（）因代发工资等业务需要，为其员工统一代理申领灵通卡，经办行采取批量处理的方式为客户办理灵通卡开户的业务

  A . A、单位客户 B . B、个人客户 C . C、部队客户 D . D、公司客户

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• 进行移出定期一本通的业务审核时，不需要对以下哪一项资料进行审核？（）

  A . A.审核相关的资料是否齐全，重点审核定期一本通存折记载的户名是否与证件上的姓名一致。 B . B.审核客户存款账户状态、介质状态等相关信息。 C . C.审核定期一本通主账户开户机构是否为本机构。 D . D.审核书面申请、开户登记证的真实性、有效性。

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• 批量开户要审核并及时维护客户资料，可不必留存复印件。

  A . 正确 B . 错误

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• 在企业网银柜面注册系统上线运行后，客户修改代付业务，需要向网上银行代付账户开户行提供以下资料（）。

  A . A.加盖单位公章、注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）的签章的《网上银行代理业务申请表》 B . B.变更业务申请表 C . C.法定代表人有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件 D . D.法人授权委托书（法定代表人办理无需提供）

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• 上海某企业于2010年9月2日（周四）在上海某银行开立基本存款账户，该行对其开户资料审核无误后，次日将开户资料报送人民银行，经账户管理专柜审核同意开户，当日颁发开户许可证，问该企业账户何时可办理支付业务？（）

  A . A、9月6日 B . B、9月7日 C . C、9月9日 D . D、9月5日

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• 广东农信社办理同业存款活期开户业务，柜员对开户申请资料进行的审核包括以下哪些内容（）

  A . 开户申请书所填写的要素是否与开户证明文件上记载的内容一致 B . 公章的单位名称是否与开户证明文件上记载的单位名称一致，单位名称较长的，可以使用规范化简称，但须在《单位银行结算账户管理协议书》上就相关事项及责任予以约定 C . 存款人有组织机构代码、上级法人或主管单位的，是否在开户申请书上如实填写相关信息 D . 存款人有关联企业的，是否填写提交"关联企业登记表" E . 印鉴卡片填写内容是否符合要求，存款人预留签章是否为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签名或者盖章

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• 账户业务中，对于经开户行审核后开户资料和预留印鉴，一律不得再由企业或他人经手。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下哪些属于广东农信社办理同业存款双整定期存款开户的业务审核内容（）

  A . 柜员应审核客户提交资料的真实性、完整性，并审查客户填写的申请书、预留印鉴卡要素是否规范、完整 B . 审核单位银行结算账户是否已通过年审，没有通过的不能办理 C . 查验有权部门允许企业成立的证明文件正本与其开立的单位银行结算账户的资料是否一致；法定代表人或单位负责人的身份证件是否有效，与申请书填写的是否一致 D . 审核支付凭证是否正确、完整；按有关规定对凭证要素和印鉴进行认真审核 E . 转存的开户金额是否达到或已超过起存金额

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• 人民币单位银行结算账户业务中，未认真审核开户资料，不符合真实性、完整性、合规性要求。包括但不限于以下情形（）

  A . A、为不符合异地开户条件的企业开立异地账户 B . B、为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户 C . C、开户资料填写不完整 D . D、未认真审核验资户企业信息表上客户填写的企业名称预先核准通知书的到期日与证明文件的到期日并确保一致；

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• 广东农信社建库的业务审核中，开户机构应审核印鉴卡的以下哪些信息（）

  A . 印鉴卡填写要素是否规范、齐全 B . 预留印鉴是否轮廓清晰、印油均匀、没有断笔 C . 对于企业客户，审核单位公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致 D . 对于企业客户，审核预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书 E . 对于更换的新预留印鉴卡，审核填写信息及所留印鉴与旧印鉴卡是否正确一致

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• 资信证明业务，开户行会计主管需对那些资料进行审核签章？（）

  A . 《交通银行单位资信证明业务委托书》 B . 证明文件 C . 委托代理人身份证件复印件 D . 《资信证明书》

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• 代理企业法人办理网银开户业务，需提供以下哪些资料（）

  A . 法人代表或单位负责人的授权书原件 B . 授权代理人的身份证明原件及复印件 C . 授权代理人的身份证明复印件 D . 法人代表或单位负责人的授权书复印件

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• 《监管检查违规问责标准》规定，对未认真审核开户资料，不符合真实性、完整性、合规性要求进行违规问责的有以下哪些情形（）？

  A . A、为不符合异地开户条件的企业开立异地账户。 B . B、为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户。 C . C、开户资料填写不完整。 D . D、账户资料不完整。 E . E、开户人员身份核实不到位。

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• 批量业务的日常办理中，柜员收到业务拓展部门送交的批量业务相关资料后须认真进行审核，对符合要求的进行以下哪一项操作（）。

  A . 专夹保管 B . 退回补齐资料 C . 装订后入会计档案保管 D . 交还客户

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• 整整存单移入定期一本通业务需要审核以下资料(）。

  A . 审查该整整存单和定期一本通的真实性 B . 审核整整存单和定期一本通存折是否同一户名 C . 审核整整存单和定期一本通存折是否同一证件号码 D . 审查客户有效身份证件

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• 在企业网银柜面注册系统上线运行后，新增代收业务授权账号（批量），代收的企业客户应在任意网上银行注册账户开户行办理，并提供资料，其中不需要提供的资料是（）。

  A . A、加盖单位财务章、注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）的签章的《网上银行代理业务申请表》 B . B、法定代表人有效身份证件复印件，经办人的有效身份证件原件及复印件 C . C、法人授权委托书（法定代表人办理无需提供） D . D、证明代收企业和客户之间代收关系的相关证明文件（或协议等）的复印件（该证明材料须明确指出我行作为代理扣款的银行

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• 批量业务的日常办理中，柜员收到业务拓展部门送交的批量业务相关资料后须认真进行审核，对不符合要求的进行以下哪一项操作（）。

  A . 专夹保管 B . 退回补齐资料 C . 装订后入会计档案保管 D . 联同稽核监督部门进行销毁

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• 在企业网银柜面注册系统上线运行后，客户修改代收业务，需要向网上银行代收账户开户行提供以下资料（）。

  A . A、加盖单位公章、注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）的签章的《网上银行代理业务申请表》 B . B、变更业务申请表 C . C、法定代表人有效身份证件复印件，经办人的有效身份证件原件及复印件 D . D、法人授权委托书（法定代表人办理无需提供）

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• 国际业务部门审核进口押汇业务时，包括但不限于以下哪些资料？（）

  A . 运输单据的表面真实、有效性 B . 相关单据与信用证或合同/订单是否相符 C . 通过海关电子口岸系统核实进口报关单的真实性 D . 服务贸易合同和发票的表面真实、有效性

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• 办理个人电子银行批量注册业务时，网点经办人员受理客户提供的资料后，须进行哪些审核：（）

  A．审核企业客户和待注册个人客户提供资料是否齐全 B．审核企业客户证件原件以及与复印件是否一致 C．审核申请表与明细清单填写内容是否一致、完整、无涂改 D．审核待注册个人客户有效身份证件原件与复印件是否一致

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• 各开户行办理批量开立个人存单业务须实行事前、事后双重审核制，且事后审核人员不得为（）

  A．事前审核人员 B．经办柜员 C．营业部经理 D．事前审核人员或系统操作柜员

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• 委托单位申请办理批量开立个人存单业务时，须向开户行提供以下资料（）

  A．批量开立个人存单业务申请书 B．晋商银行批量开立个人存单业务协议 C．批量开立个人存单业务委托授权书 D．纸质委托单位员工明细表一式两份 E．提供所有需开立存单人员及委托授权人员有效身份证 复印件或影印件一份

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• 名称变更、印鉴毁损到开户行进行变更印鉴需要提供以下哪些资料？（)

  A．《河北省农村信用社更换印鉴申请书》 B．营业执照 C．工商部门出具的变更名称的相关证明 D．原预留公章或财务专用章

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• 定期存单开户业务，需要留存以下哪些资料（）

  A．个人账户开户申请书 B．个人税收居民身份声明文件 C．存单开户确认回单 D．定期存单复印件

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