高风险账户操作应至少包括：向非本人，不含与本行签订业务合作等法律协议和客户预先约定的指定账户，如：代收费、第三方支付、贷款还款帐户等，账户转移资金单笔超过（）或日累计超过（）。
相似题目
-
各行操作风险管理体系的具体形式不统一，但至少应包括的基本要素具体包括哪些内容？
-
高风险账户操作应至少包括：向非本人（不含与本行签订业务合作等法律协议和客户预先约定的指定账户，如：代收费、第三方支付、贷款还款帐户等）账户转移资金单笔超过元或日累计超过5000元。（）
-
签约客户可持本人有效身份证件等到签约营业机构申请（）签约信息，修改签约代扣账户的，应重新签订委托代收电费三方协议。
-
《商业银行操作风险管理指引》明确，操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括以下（）基本要素。
-
操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括以下基本要素（）
-
个人质押贷款的质押范围包括借款人本人在本行个人外汇买卖账户中的外汇资金。（）
-
操作风险管理体系至少应包括以下基本要素：（）
-
根据《承德银行操作风险管理办法》，本行选择适当的方法对操作风险进行管理。具体方法包括（）
-
本行案件风险排查工作应按总结报告，各检查牵头机构通过内控、合规、案防与操作风险“四合一系统”于前报送包括基本情况、取得成效、发现问题、采取措施和工作建议等内容，总行合规管理部汇总形成全行案件风险排查报告后上报监管部门（）
-
凡已在本行开立结算账户，且未与本行签订账户监管协议的个人和单位，均可申请开通网上银行业务。（)
-
本行账户凭证（卡、折、存单、证实书)的密码允许即时重置，前后台柜员应结合以下方式判断客户是否本人办理（)
-
各机构应至少每年组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对账情况的账户不含（）
-
本行操作风险计量系统主要包括哪些功能（）
-
本行根据客户风险等级，定期开展客户洗钱风险评估，审核客户基本信息，其中高风险等级客户应至少（）重新审核一次
-
专兼职风险工程师执行风险查勘时（不含初勘），本人应在标的大门口处留影，并将照片上传至“风勘平台（）
-
操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括以下哪些基本要素（）
-
通过我行ATM机办理跨行汇款及向非本人工行账户转账，延时（）小时汇出
-
个人向非本人同行账户通过自助柜员机转账的，发卡行受理后（）内，个人可以向发卡行申请撤销转账
-
本行洗钱风险管理纳入全面风险管理体系，应至少每（）对洗钱风险管理策略的有效性进行一次评估
-
恒丰银行各分支机构操作端发生突发事件时，发生故障的银行操作端业务人员应持单位介绍信并加盖和本人有效身份证件，到本行内其它操作端办理银行结算账户业务（）
-
本行操作风险事件划分为七类，其中包括（）
-
（）可以购买投资理财产品等金融产品、办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金、接收本行贷款并还款等业务
-
通过建行设备向非本人同行个人储蓄账户转账时，可选择（)或（);建行单位结算卡本行转出、转入到账时间为（)。
-
本人强制销Ⅱ类户或Ⅲ类户时，已绑定我行Ⅰ类户的，销户后借记账户余额直接转入其绑定的本行Ⅰ类户；没有绑定我行Ⅰ类户的，借记账户余额转入指定的本人行内名下其他账户（）
推荐题目
- 在SDH中，通过Q接口与上一级管理层互通的网元称为（）。
- 女性患者右侧乳晕处鳞屑样斑块，表浅糜烂，浸润明显，乳头回缩，患侧腋下淋巴结肿大，临床需考虑()
- 收入能够导致所有者权益的增加。
- 生产测井为了解和分析井下技术状况及流体在井下和地层内流动问题提供了手段，它可以检查井下技术状况及井下水动力条件的完整性，可以求取（）的性质参数，可以评价其生产特征及动态变化特征。
- 比功率
- （）的《贫民惨剧》、田汉的《咖啡店之一夜》等则明显受到了契诃夫、陀思妥耶夫斯基等作家在题材上的影响。
- 每一种动物都是由简单向复杂发展的。
- 黄金分割比例值是
- 【单选题】（)风格强调突破旧传统,重视功能和空间组织。
- 当上辊间隙为10mm时，加料尺寸为（）mm