根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告操作规程(2020年版)》要求,大额交易报告应在交易发生之日起()内完成报送。
相似题目
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
-
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
-
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定什么,并向中国人民银行报备?
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的(),如果未发现交易可疑,则虽然符合大额交易,但金融机构可以不报告。
-
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间不超过()时,报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》(银发[2008]248号)中规定的纠错报文自行更正错误报告。
-
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
-
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。
-
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
-
基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交进行易报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告()
-
大额交易报告删除操作时间距报送时间不超过()时,报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》中规定的删除报文自行删除错误报告。
-
严格按照内控制度和操作规程办理业务,对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告()。
-
金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银监会报备。
-
金融机构应当根据()制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向人民银行报备。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,可疑交易符合下列()情形的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
-
中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易标准和可疑交易标准。()
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过15个工作日。()
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。
-
根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定,符合下列__的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称“3号令”)的要求,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每提交一次接续报告()
推荐题目
- 线路保护倒换可以采用()
- 朝から電話はかかるし、来実はあるしで、()食事もとっていないんですよ。
- 耐湿性最强的树种是()
- 影像检查如图,最可能的诊断是()https://assets.asklib.com/psource/201405161736477912.jpg
- 圈闭
- 肝癌与肝脓肿鉴别最容易混淆的征象是()。
- 建立企业信息系统应该遵循一定的原则,以下原则不适当的是()
- 28、4.离心泵的能量损失有水力损失、()损失、机械损失。
- 实现中华民族伟大复兴是中华民族近代最伟大的 “中国梦”。中华民族“雄关漫道真如铁”的昨天,铸造了伟大的中华民族精神,实现中华民族“长风破浪会有时”的明天,必须弘扬和培育民族精神。这是因为 1民族精神是展现中国传统文化的重要标志 2民族精神是推动中华民族繁荣强大的精神动力 3民族精神是提升我国综合国力的基础 4民族精神是民族综合素质的集中体现
- 对于在不同位置和不同距离区段的客户来说, 其送货方式的选择应该通过确定配送与直 送的_____,划分配送与直送的 _____ 。