银行可以采取下列哪些措施防范第三方支付风险（）

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• 为了防范担保和类似的或有负债的风险，银行可以采取的措施包括（）。

  A . 在签发信用证或提供担保之前加强对客户的分析 B . 按照客户信用等级与业务风险大小有差别的收取佣金 C . 签发备用信用证时要求客户提供一定量的抵押品 D . 出售“备用信用证参与证”给其他银行，转移风险

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• 小额支付系统有哪些风险防范措施（）。

  A . A.净借记限额 B . B.撮合机制 C . C.排队机制 D . D.实时轧差定时清算机制

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• 为了防范计算机病毒，可以采取下列哪些措施（）。

  A . 发现计算机病毒就要对硬盘进行低级格式化 B . 在计算机上安装病毒防火墙软件 C . 能用硬盘引导启动的，尽量不要用软盘去启动 D . 定期更新杀病毒软件

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• 人民银行规定收单机构应采取哪些有效措施切实防范套现风险？（）

  A . 严格商户准入 B . 提高现场检查频率 C . 加强商户交易监控 D . 商户风险信息共享 E . 积极处理投诉

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• 银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。

  A . 董事会（或下设专业委员会） B . 高级管理层 C . 中国人民银行及其分支机构 D . 董事长

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• 客户有义务采取风险防范措施，并安全使用电子银行，措施包括但不限于（）。

  A . 妥善保管与办理电子银行业务相关的各项重要资料 B . 保护好自己的银行卡密码、电子银行密码、USBKEY用户口令等重要信息 C . 避免使用与本人明显相关的信息、具有明显规律性的字符作为密码 D . 不要在网吧等多人共用的计算机上使用网上银行

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• 在并购过程中，为了防范东道国的政治风险可以采取下列哪些措施（）。

  A . 支付高额的并购费用 B . 采取灵活的国际投资策略，构筑风险控制的坚实基础 C . 实行当地化策略，减少与东道国之间的矛盾和摩擦 D . 加强对东道国的政治风险的评估，完善动态监测和预警系统

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• 网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）

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• 为了避免经营风险，银行应采取下列哪些措施（）

  A . 要求担保人提供股东会决议 B . 要求借款人提供股东会决议 C . 要求担保人提供股东会决议外及借款人提供股东会决议 D . 要求担保人提供股东会决议外或者借款人提供股东会决议

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• 在并购过程中，为了防范东道国的政治风险可以采取下列哪些措施（ ）。

  A . 支付高额的并购费用 B . 采取灵活的国际投资策略，构筑风险控制的坚实基础 C . 实行当地化策略，减少与东道国之间的矛盾和摩擦 D . 加强对东道国的政治风险的评估，完善动态监测和预警系统

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• 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效监测和防范银行卡欺诈交易，在向客户发放新的银行卡时，发卡银行应采取哪些措施？

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• 银行采取下列哪些方法防范代理人冒签授权委托书，规避相关风险（）

  A . 银行在首次开立客户资料时，应由法定代表人到场办理，并现场预留签名与联系电话 B . 银行业务中委托人需要提供其身份证原件并留存身份证复印件 C . 在必要或有疑问时，由银行方见证签名，确认真实性 D . 由客户方提供真实合法的证明文书，即经公证的授权委托书 E . 对可以授权办理而不是非得由本人办理的业务，可由法定代表人出具经公证（或使领馆鉴证）的授权委托书，明确授权事项、权限以及授权期限，并要求委托书后附上该法定代表人身份证件（身份证与护照）复印件

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• 在我国，对于流动性风险严重甚至出现严重支付风险的银行，监管当局可以采取的监管措施不包括（）

  A . 银行出现支付风险或暂时支付风险的，监管当局可责成银行增加上报支付缺口情况报告的频率 B . 立即调整资产和负债结构，提高资产流动性和偿还到期债务的能力 C . 立即据此取消银行主要高管人员的任职资格 D . 要求银行立即召开董事会，研究自我救助方案

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• 由于水灾而引起的硬件系统风险可以采取的防范措施不包括（）。

  A . 设立严格的计算机操作制度 B . 远离磁场源 C . 保持机房干燥 D . 远离水源

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• 下列哪些措施属于银行采取的分担风险策略？（）

  A . A、购买商业保险。 B . B、与电子商务合作伙伴签订协议，由合作伙伴对客户损失资金先行赔付。 C . C、降低电子银行口令卡客户交易额度。 D . D、加强客户安全教育。

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• 对有风险倾向的商户，应采取哪些防范措施？（）

  A . 设立更为严格的市场准入条件 B . 建立双人调查机制，并加强日常监控和现场巡查，以尽早识别风险迹象 C . 有针对性的风险培训，提高商户员工的防欺诈技能 D . 签订有关风险的补充协议，提示商户应规范操作，防范风险

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• 我行手机银行注册客户张某不慎丢失手机，他可以进行下列哪些操作来防范手机银行被他人使用的风险？（）

  A . A.通过各种途径发布寻物启事 B . B.通过网点或网上银行办理手机银行暂停服务 C . C.通过网点或网上银行办理手机银行注销服务 D . D.挂失手机卡

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• 银行信息科技部门各岗位的人员应具有相应的专业知识和技能，相关人员应采取下列风险防范措施：（）

  A . A．验证个人信息，包括核验有效身份证件、学历证明、工作经历和专业资格证书等信息。 B . B．审核信息科技员工的道德品行，确保其具备相应的职业操守。 C . C．确保员工了解、遵守信息科技策略、指导原则、信息保密、授权使用信息系统、信息科技管理制度和流程等要求，并同员工签订相关协议。 D . D．审核员工的婚姻状况、子女情况、父母状况及社会关系状况。 E . E．评估关键岗位信息科技员工流失带来的风险，做好安排候补员工和岗位接替计划等防范措施；在员工岗位发生变化后及时变更相关信息。

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• 以下情况中，可以不采取任何防范外汇风险措施的是（）。

  A . 预测汇率变动不会带来损失 B . 防范风险的成本可能会大于发生的损失 C . 防范风险的成本可能会小于发生的损失 D . 预测汇率变动会带来收益

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• 在我国，对于流动性风险严重甚至出现严重支付风险的银行，监管当局可以采取的监管措施包括（）

  A . 可责成银行增加上报支付缺口情况报告的频率 B . 立即调整资产和负债结构，提高资产流动性和偿还到期债务的能力 C . 立即据此取消银行主要高管人员的任职资格 D . 要求银行立即召开董事会，研究自我救助方案

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• 央行发布《关于进一步加强BitCoin风险防范工作的通知》，要求各个银行和第三方支付机构关闭十多家我国境内BitCoin交易平台的帐户。下发通知后，BitCoin值出现暴跌。这种风险属于哪种安全风险？（）

  A、技术风险 B、市场风险 C、政策风险

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• 按照《中国银监会办公厅关于信用卡套现活跃风险提示的通知》规定，某银行为防范信用卡套现风险采取了下列措施，其中不符合规定的是＿＿＿。正确（）

  A．严格POS机具布放审查程序，将POS机具布放在个人名下 B．对商户交易行为进行不定期抽查 C．对网上交易商户设置单笔和单日交易金额上限， 并根据反洗钱工作要求设置月累计交易金额上限 D．对单笔或单日刷卡透支金额达到或超过信用卡核定额度的，及时与持卡人联系并 核对交易行为相关信息，以避免因卡片盗刷引起的持卡人和银行损失

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• 对于发生账户风险事件的银行，可以采取以下哪些措施进行问责（）

  A．约谈 B．通报 C．列为重点检查对象 D．现场检查

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• 对于投资交易操作风险中的IT系统缺陷，基金公司可以采取以下哪些措施来防范？（）Ⅰ.系统上线前严格测试Ⅱ.一键暂停功能Ⅲ.限制重复自动执行Ⅳ.实时复核制度

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ

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