银行在办理外商直接投资人民币结算业务时违反有关审慎监管规定的，由中国人民银行依法进行处理；违反有关人民币银行结算账户和反洗钱、反恐融资等管理规定的，由有关部门依法进行处理（）

相似题目

• 银行在办理各类外商直接投资人民币结算业务后（）个工作日内，应当按照《外商直接投资人民币结算业务管理办法》第二十一条的规定及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送有关人民币资金收付信息。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 5

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• 银行在办理境外直接投资人民币结算业务时，应当根据有关审慎监管规定，认真审核境内机构提交境外直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料，在审核过程中，银行可登录哪两个系统查询有关信息？

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• 在办理境外直接投资人民币结算业务时，银行和境内机构应当按照《国际收支统计申报办法》等有关规定办理国际收支申报。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 境外投资者将因人民币利润分配、先行回收投资、清算、减资、股权转让等所得人民币资金用于境内再投资或增加注册资本的，境外投资者可以将人民币资金存入人民币再投资专用存款账户，按照外商直接投资人民币结算业务管理办法办理有关结算业务。银行应当在（）审核后办理人民币资金对外支付。

  A . 国家有关部门的核准或备案文件 B . 纳税证明 C . 人民币贷款合同 D . 外商投资企业批准证书复印件答案

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• 外商人民币直接投资业务中，外商投资企业在领取营业执照后（）个工作日内，应当向注册地中国人民银行分支机构申请办理企业信息登记。

  A . 10 B . 20 C . 30 D . 40

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• 对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时，银行还需登陆（）网站，验证该企业是否通过商务部备案。

  A . 直接投资信息管理 B . 人民币跨境收付信息管理 C . 国家外汇局信息管理 D . 商务部

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• 银行须在办理外商直接投资项下各类外汇账户的开立与关闭、资金入账、结汇、购付汇、划转等业务后，须及时将有关信息报送外汇局相关业务系统。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行为外商投资企业办理人民币资本金支付结算业务时，应认真审核企业提供的（）等材料。

  A . 营业执照 B . 机构代码证 C . 支付命令函 D . 资金用途证明

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• 境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务，可以按照（）等管理规定，申请开立境外机构人民币银行结算账户。

  A . 《跨境贸易人民币结算试点管理办法》 B . 《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》 C . 《人民币银行结算账户管理办法》 D . 《境外机构人民币银行结算账户管理办法》

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• 银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反下列哪些管理规定的，由中国人民银行依法进行处罚（）

  A . 反洗钱 B . 反恐融资 C . 人民币银行结算账户管理

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• 商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务不包括（）。

  A . 按照规定报送信息 B . 坚持收益性优先原则 C . 严格进行交易真实性和合规性审查 D . 履行反洗钱和反恐融资义务

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• 银行办理境外直接投资人民币结算业务时，应承担的责任与义务的有（）。

  A . 认真审核直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料 B . 自汇出人民币前期费用之日起6个月内仍未获得境外直接投资主管部门核准的，督促境内机构将剩余资金调回 C . 履行信息报送义务，合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报 D . 履行反洗钱和反恐融资义务

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• 开展人民币直接投资业务活动的外商投资企业应当选择一家结算银行作为主报告银行通过人民币跨境收付信息管理系统向其注册地中国人民银行分支机构办理企业信息登记、报送变更信息。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 外商直接投资人民币结算业务中，境外投资者应当根据银行结算账户管理规定，开立境外机构人民币（）

  A . 基本存款账户 B . 一般存款账户 C . 临时存款账户 D . 专用存款账户

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• 银行在办理各类外商直接投资人民币结算业务后5个工作日内，应当按照规定向人民币跨境收付信息管理系统报送有关人民币资金收付信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 办理外商人民币直接投资业务时，银行应审核境外投资者提交的（）等材料，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。

  A . 支付命令函 B . 资金用途说明 C . 资金使用承诺书 D . 人民币银行审批件

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• 银行应当依据相关外商直接投资业务管理规定，监督外商投资企业依法使用人民币资本金，审查通过人民币资本金专用存款账户办理的资金支付业务。银行不得为未完成验资手续的人民币资本金专用存款账户办理人民币资金对外支付业务。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务，可按照有关银行结算账户管理规定，申请开立境外机构人民币银行结算账户，该账户不得办理现金收付业务（）

  是 否

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• 银行、外商投资企业违反本办法有关规定的，中国人民银行会同有关部门可以依法对其进行通报批评或处罚；情节严重的，可以暂停或禁止银行、外商投资企业继续开展跨境人民币业务（）

  是 否

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• 有关外商直接投资人民币结算业务，以下说法正确（）

  A．外商投资企业资本金专用存款账户的人民币资金可以转存为一年期以内（含一年）的存款 B．外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户的人民币资金可以偿还国内外贷款 C．境外投资者人民币前期费用专用存款账户内的资金不得用于土地招拍挂或购买房产 D．外商投资企业注册资本金按期足额到位后，方可自境外借用人民币资金 E．外商投资房地产企业不得自境外借用人民币资金 F．原则上，外商投资企业境外人民币借款应当通过原借款结算银行还本付息

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• 在办理外商直接投资人民币结算业务时，银行和外商投资企业应当按照《国际收支统计申报办法》等有关规定办理国际收支申报（）

  是 否

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• 境内结算银行应当在为外商投资企业办理境外人民币借款结算业务后5个工作日内向人民币跨境收付信息管理系统报送该外商投资企业的基本信息和人民币借款情况，并留存外商投资企业提供的有关文件复印件备查()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 外商直接投资人民币结算业务账户内资金的汇出入和境内划转由（）负责办理

  A．总、分行国际业务部 B．总、分行营业部 C．总、分行业务处理中心

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• 办理境外直接投资人民币结算业务时，银行和境内机构应当按照《国际收支统计申报办法》等有关规定办理国际收支申报（）

  是 否

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