对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转出大额资金的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据（）

相似题目

• 以下哪些单位银行结算账户资金可转入个人银行结算账户。（）

  A . A、工资、奖金收入 B . B、个人债权或产权转让收益 C . C、纳税退还 D . D、稿费、演出费等劳务收入 E . E、继承、赠与款项

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• 经办行应为采用批量代发工资方式的单位开立专用的代发工资内部账户作为资金转出账户，不得直接以代发工资单位的银行结算账户作为资金转出账户。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，应按规定向其开户银行提供依据 的数额为每笔超过( )。

  A . 1万元 B . 2万元 C . 3万元 D . 5万元

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• 单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）

  A . A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易； B . B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显； C . C、拆分交易，故意规避交易限额； D . D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符； E . E、其他可疑情形。

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• 根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

  A . 10，1 B . 20，5 C . 50，10 D . 100，15

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• 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）以上的款项划转，属于大额支付交易。

  A . 10万元人民币 B . 15万元人民币 C . 20万元人民币 D . 16万元人民币

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• 单位从银行结算账户上支付给个人银行结算账户上的款项，每笔超过（）的应向开户银行提供付款依据。

  A . A、1万元 B . B、5万元 C . C、10万元 D . D、20万元

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• 办理银期转账业务的银行结算账户是指投资者在我行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户，包括个人账户和单位结算账户。

  A . 正确 B . 错误

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• 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）万元以上的款项划转属于大额支付交易。

  A . A、20 B . B、40 C . C、60 D . D、80

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• 对于单位银行结算账户向个人结算账户转账单笔超过（）的，若存款人在付款用途栏或备注栏注明事由后，可不再另行出具付款依据。

  A . 2万元 B . 5万元 C . 10万元 D . 15万元

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• （）是指客户持邮储银行信用卡账户向本行个人活期结算账户或信用卡账户转出资金。

  A . 现金转账还款 B . 账户转账还款 C . 信用卡转出转账 D . 信用卡现金汇款

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• 根据规定，按照信息公开的原则，因工作需要，任何单位或个人都有权向银行查询单位银行结算账户和个人银行结算账户的存款和有关资料。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过（）的，存款人若在付款凭证用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。

  A . A、5万元 B . B、10万元 C . C、20万元 D . D、100万元

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• 在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算，账户内必须有（）的资金保证支付。

  A . 足够 B . 一定 C . 适当 D . 必要

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• 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，应按规定向其开户银行提供依据的数额是（）。

  A . 每笔超过1万元 B . 每笔超过2万元 C . 每笔超过5万元 D . 每笔超过10万元

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• 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）的，应按规定向其开户银行提供付款依据。

  A . A、5万元 B . B、50万元 C . C、100万元 D . D、200万元

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• 根据人民银行最新规定，对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过（）万元人民币的，可不再审查单位付款依据，但付款单位须在付款用途栏或备注栏注明付款事由。

  A . A、1 B . B、5 C . C、10 D . D、20

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• 对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列（）可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。

  A . 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易 B . 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显 C . 拆分交易，故意规避交易限额 D . 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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• 《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）

  A . 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易； B . 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显； C . 拆分交易，故意规避交易限额； D . 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符； E . 其他可疑情形。

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• 全国银期转账业务中的银行结算账户指投资者在银行开立的用于与期货资金账户进行资金划转的各类结算账户性质的银行账户。目前仅指个人或单位（）.

  A . 结算账户 B . 金穗借记卡 C . 存折账户

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• 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

  A、10，1 B、20，5 C、50，10 D、100，15

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• 对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列（)可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。

  A．账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易 B．账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显 C．拆分交易，故意规避交易限额 D．账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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• 对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过（）的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据

  A．5万 B．10万 C．50万 D．100万

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• 个人结算账户之间，以及个人结算账户与单位银行结算账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转,业务经办机构应按要求向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易（）

  A．5 B．10 C．20 D．50

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