对于存量客户授信业务,分行在包括但不限于以下()情况下,应指派分行授信审批部门人员参与存量客户授信业务的核保
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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素?
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授信额度使用范围包括但不限于()等业务。
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小额贷款公司授信管理中,没有按照合同内容履行相关管理内容,包括但不限于以下情况()
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总行管理的行业重点客户授信方案核定之后,一级分行在总行分配的授信总额度内可自主审批授信方案调整业务,但不包括以下授信方案调整事项()。
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一般情况下,对最终评级为()级的授信申请人,不得受理其授信申请,对最终评级为11-违约等级的存量客户,不得增加授信额度。以下三种情况除外: ①办理完全现金保证业务和银票贴现业务; ②有利于降低交通银行风险的贷款重组; ③客户评级为11级的授信申请人可以办理保兑仓业务和厂商银业务。
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授信审查报告应主要包括但不限于以下内容()。
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集团客户的识别,主要从法律关系(包括公司控制关系及主要人员的关联关系),及企业生产经营过程中的资金及业务往来关系方面判断,包括但不限于以下几种情况:()
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在对集团客户授信时,应当在授信协议中约定,要求集团客户及时报告被授信人净资产()以上关联交易的情况,包括但不限于:交易各方的关联关系;交易项目和交易性质;交易的金额或相应的比例;定价政策(包括没有金额或只有象征性金额的交易)。
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在一般授信业务完整性审查中,抵(质)押资料包括但不限于以下哪几项()。
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根据民生银行非授信业务风险监控管理办法,非授信业务预警外风险包括但不限于()等情形。
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超分行授权的优质客户存量业务续授信,在()等条件维持不变的情况下,由地区信用风险管理部自行审批。
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客户卡若有资金冻结类交易(包括但不限于:司法冻结、黄金积存、聚财、预授权、理财产品、ATM转账、资信证明等业务冻结)的情况下,该账户后续办理临时挂失,在挂失到期后是否能自动解挂?
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二级分行应建立完善的记录制度和文档管理机制,包括但不限于()等方面,特别应注意加强在业务经营管理各环节的签字制度
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在蓝天贷业务授信调查中,应重点调查包括但不限于以下核心要素()
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潜在授信风险情况梳理。经营主责任人应在潜在风险客户认定后()个工作日(集团客户可放宽至()个工作日)内,组织完成集团客户及经济依存客户、担保相关客户关系树梳理、存量授信业务核查,梳理存量业务明细(包括但不限于品种、金额、期限、到期日、担保措施等),并组织管户行开展现场检查
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各一级分行会计稽核中心应适时根据风险管理要求、业务发展等情况,评估外包政策的风险,包括但不限于外包服务的()
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根据中信银行法人客户授信业务操作手册(2019年版)(信银办发[2019]1529号),对于存量四分类客户,、、、等可结合贷后管理情况开展重检()
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新准入客户授信以及存量客户扩大敞口授信,须满足《湖北银行授信担保管理办法》的基本条件。同时,公司类法人客户若不属于优先支持类行业的优先支持类客户、或不属于政府重点支持的优质企事业单位的,要求第一还款来源稳定可靠,第二还款来源为足值、易变现的土地房产抵押,抵押物须满足的条件包括但不限于()
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对于全球战略客户或总行级客户成员企业信用总量年审业务,客户近三年在我行存量授信五级分类均为正常类,非我行《信贷资产盘存加强管理名单》中的企业,以下哪些适用双人传签形式?()
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对于无法根据制度要求在开户柜面受理时获取客户法人身份证原件时,需经基层营业机构客户经理和省分行或辖属分行公司部(同业部)高经审批后方可受理其开户申请。同时,客户服务经理应对法人身份证复印件进行联网核查,比对要素包含但不限于()等()风险11
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授信客户经理调查和验证包括但不限于()。
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对于已经建立业务关系的高风险客户,可酌情采取的风险管控措施包括但不限于:()
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