各分支行在受理公司客户建立电子业务关系的申请时，应通过实地调查方式，对客户提交的有关资料的真实性进行核实。如在开户阶段已完成实地调查的，无需再次实地调查。（)
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在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
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在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
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《国家电网公司分布式电源并网服务管理规则（国网企管（2014）1082号）》规定，地市/区县公司营销部（客户服务中心）受理客户并网申请时，应主动提供并网咨询服务，履行“（）”义务，接受、查验并网申请资料，协助客户填写并网申请表，并于受理当日录入营销业务应用系统。
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各支行（）应在客户业务关系建立后的（）内完成客户基本情况尽职调查和等级划分工作。
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某上市公司在农行申请大额贷款，分行为宣传此事，单方面刊登广告，对该客户信用等级AA+级进行宣告，客户认为没有要求进行公开授信，农行做法违约，终止与农行合作，并在内部宣布各分支机构均逐步退出。责任人员违规事实和处罚建议为。（）
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存款人申请查询账户信息时，必须在开户网点办理。各营业网点在受理个人客户的查询业务时，必须坚持“首查负责制”。
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柜员受理电子银行业务申请时，应核对客户出示的身份证件、账户凭证原件的（）和（）以及与申请表填写的内容（）。
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客户申请电子银行业务时，（）办理。柜员不得受理客户代理他人签约电子银行业务，集中签约、后台签约等情况除外。
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柜员受理电子银行业务申请时，应核对客户出示的身份证件、账户凭证（）件的真实性和有效性以及与申请表填写的内容是否相符。
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柜员受理电子银行业务申请时，应核对客户出示的（）的真实性和有效性以及与申请表填写的内容是否相符。
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电子银行的注册、变更信息均打印在申请表上，个人客户需在申请表的正面下方签名确认，受理行在申请表上加盖（）。
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在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行可以不进行客户身份识别。
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当期货公司设立或者终止境内分支机构时，中国证监会派出机构应当自受理申请之日起（）内做出批准或者不批准的决定。
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A公司在宽城支行开户，因其业务发展需要在承德辖区各支行办理支付业务，其需向宽城支行申请的通兑范围是（）
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在受理用电报装申请时，对大客户应设置“绿色通道”标识，标注需提供差异化服务的客户类型，以便各相关部门提供相应的绿色通道服务（）
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冠字号码查询业务申请受理时限，为客户在办理取款业务之日起____个工作日内（含取款当日）。查询业务申请超过申请时效的，网点支行不予受理（）
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各分支公司在登记客户身份信息时，自然人客户的身份基本信息包括（)、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限，客户经常居住地与住所地不一致的，登记客户的（)。
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依据《安徽省电力公司业扩报装管理细则》，客户办理新装业务时，客户代表要详细告知客户受理业务所需资料，核查申请人和申请用电地址的()情况，审核资料的完整性，对符合规定要求的，受理申请并出具受理单，同时向客户提供“供电业务报装指南”，确保客户知晓业务办理流程、注意事项以及在办理业务过程中的权利和义务。
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客户提出人民币冠字号码查询业务申请时，各营业网点应自受理之日起（）个工作日内办结
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异议申请人无法提供有效身份证件、申请材料不全、《个人征信客户异议核查申请表》描述不清或填写不完整、异议信息在信用报告上不存在的，支行可不予受理，但要将不受理原因明确告知异议申请人（）
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公司各业务部门、分支机构不得与身份不明、要求以匿名或者假名的客户建立业务关系或进行交易。（）
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公司建立内部信息共享机制。公司（)部门可以依法要求公司相关部门]及各分支机构和子公司提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。
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各机构在受理客户变更信息业务时，若客户银企对账相关联系信息变化的，应要求客户修改银企对账签约信息，提交《上海浦东发展银行单位客户对账服务申请书》，为客户办理修改业务。（)
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根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》，在客户申请解除保险合同时，如（)，公司各分支机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
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