BGL账户数据异常日常监控职责包括但不限于（）。

相似题目

• 异常低压的形成包括但不限于（）。

  A . 孔隙流体密度差的作用 B . 地下水位低于地面上千米 C . 采油后未补充水 D . 砂岩透镜体周围的页岩受到侵蚀

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• 保险机构内部审计部门履行的职责，包括但不限于以下哪些职责：（）。

  A . 拟定保险机构内部审计制度 B . 编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划 C . 实施年度内部审计计划，跟踪整改情况，开展后续审计 D . 法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责

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• BGL账户风险监控内容包括但不限于以下事项（）

  A . 账户的开户权限 B . 账户的开户层级及操作层级 C . 账户的记账方式 D . 账户的余额方向 E . 账户的交易范围 F . 是否允许跨机构交易

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• （）应承担由于终端管理不善（包括但不限于账户信息、交易数据泄漏，终端被用于非指定用途或非法用途等）造成的相关业务参与机构的风险损失。

  A . 发卡机构 B . 受理机构 C . 银联 D . 特约商户

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• SY/T5087中井场安全日常检查要求，在每天开始工作之前，应由指定的井场监督实行日常检查。应包括但不限于下述检查项目（）

  A . 已经或可能出现硫化氢的工作场地； B . 风向标； C . 硫化氢监测设备及警报（功能试验）； D . 人员保护呼吸设备的安置； E . 消防设备的布置； F . 急救药箱和氧气瓶。

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• 保险机构审计责任人履行的职责，包括但不限于以下哪些条件：（）。

  A . 指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划 B . 组织实施内部审计项目，确保内部审计质量 C . 向审计委员会报告，与管理层沟通，报告内部审计工作进展情况 D . 及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患 E . 协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系

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• 目前BGL账户监控系统可使用（）和业务产品预警等功能模块，实现和满足了各级管理部门和基层网点对BGL数据查询和监控的目的。

  A . 实时余额查询 B . BGL账户查询 C . 产品码表管理 D . 业务预警

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• 营业网点履行反洗钱职责和义务包括但不限于以下（）。

  A . 按规定联网核查客户身份信息 B . 及时按规定划分客户风险等级 C . 按时报送大额交易报告 D . 对可疑交易向当地人民银行进行专项汇报

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• 异常高压形成的原因包括但不限于（）等。

  A . 压实作用 B . 构造运动 C . 密度差的作用 D . 盐丘与盐层 E . 流体的运移

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• 在每天开始工作之前，应由指定的井场监督实行日常检查，应包括但不限于的检查项目（）。

  A . 已经或可能出现硫化氢的工作场所 B . 风向标和人员保护呼吸设备的安置 C . 急救药箱和氧气瓶 D . 硫化氢监测设备及警报功能试验 E . 消防设备的布置

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• 保荐代表人履行持续督导职责的工作形式包括但不限于（）。

  A . 列席上市公司的董事会和股东大会 B . 审阅上市公司披露的信息 C . 定期和不定期的现场检查 D . 发表独立意见或公开声明 E . 发生关注事项时提醒上市公司及时披露并报告证券交易所 F . 对上市公司相关人员进行培训

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• BGL账户交易核准控制类日常监控职责包括但不限于（）。

  A . BGL账户金融类交易核准时，检查业务背景是否真实、经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整 B . 对于当日余额必须为零的BGL账户，检查余额是否结零 C . 对于带销账码的BGL账户，检查是否存在错销账现象 D . 定期对机构进行交易处理的BGL账户挂账情况进行核对。对于长期挂账的BGL账户，业务经理应监督每笔挂账的时间、原因、机构、金额等内容，督导相关人员查明原因，尽早核销挂账

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• 对公结算账户违反常态变动的情形包括但不限于（）。

  A . 大收大付的存款 B . 短期内频繁收付的存款 C . 整收零付或零收整付且金额大致相当的存款 D . 账户所有者与无业务往来者划转大额款项等情形

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• 异常高压的形成包括但不限于（）。

  A . A、地层流体的运移 B . B、地下水位低于地面上千米 C . C、采油后未补充水 D . D、砂岩透镜体周围的页岩受到侵蚀

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• 由各BGL账户具体交易处理单位的业务经理（各营业机构为派驻业务经理）负责相应BGL账户的日常监控，是指BGL账户的（）。

  A . A.日常监控集中 B . B.风险控制集中 C . C.交易监控集中 D . D.事后监控集中

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• 服务突发事件应急处理工作领导机构的职责包括但不限于（）。

  A . 统一指挥应急处理工作 B . 调配各类应急处理资源 C . 决定向系统内上级机构报告突发事件及其处理情况 D . 总结应急处理工作经验教训

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• 收单机构特约商户管理员管理职责包括但不限于以下（）。

  A . 对辖内的特约商户进行分类管理，建立台账 B . 不定期回访和检查，如实填写《商户日常检查表》 C . 对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控 D . 对可疑及欺诈交易进行调查取证，并采取相应措施防范风险、降低损失

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• 102、乘务员的工作职责包括但不限于以下几项（）：

  A．负责航空器舱门闭开工作 B．为旅客介绍舱内安全设施的使用方法 C．具备简单的航空医学知识并能为乘客进行简单的伤病处理 D．紧急情况下组织乘客疏散

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• 股票质押回购式证券交易的异常情况包括但不限于（）。①质押标的证券、证券账户或资金账户被司法等机关冻结或强制执行②质押标的证券被做出终止上市决定③集合资产管理计划提前终止④证券公司被暂停或终止股票质押回购交易权限

  A．①②④ B．①③④ C．①②③④ D．①②③

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• SY／T5087中井场安全日常检查要求,在每天开始工作之前,应由指定的井场监督实行日常检查。应包括但不限于述检查项目（)

  A．已经或可能出现硫化氢的工作场地; B．风向标; C．硫化氢监测设备及警报(功能试验); D．人员保护呼吸设备的安置; E．消防设备的布置; F．急救药箱和氧气瓶。

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• 待清算辖内往来账户日常检查内容包括但不限于以下内容（)。

  A．待清算辖内往来账户开立、使用、调整和撤销是否依照制度要求经有权人审批，审批手续是否完整、有效; B．待清算辖内往来账户核算内容是否符合制度规定，核算范围是否符合所属科目规定，有无超范围核算。核算依据、过程及结果是否真实、完整、准确; C．待清算辖内往来账户挂账是否得到及时处理，有无超期挂账行为;处理方式是否符合核算规范; D．分行特色业务涉及待清算辖内往来账户的，核算流程是否严密、规范。

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• 实施视频监控的场所包括但不限于（）、主要通道、公共场所和电梯等

  A．小区出入口 B．停车场出入口 C．小区周界 D．住户家里

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• 信贷资产证券化业务中资金保管机构职责包括但不限于（）难易程度:易

  A．管理信托财产 B．以信贷资产证券化特定目的信托名义开设信托财产的资金账户 C．安全保管信托财产资金 D．依照资金保管合同约定方式，向资产支持证券持有人支付投资收益

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• 《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，企业异常开户情形包括但不限于（)。

  A．新客户开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的 B．开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的 C．同一企业短期内销户重开的 D．同一企业开立多个企业结算账户的

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