（）可以调整其所辖账户的风险等级。
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客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和适时调整的原则进行。
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金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。
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对公客户或账户应根据风险等级，按不同的频率进行审核，对风险等级最高的客户或者账户至少每（）进行一次审核。
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
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办事处在征得（）同意后，可以根据辖内机构信贷能力等级及风险大小，结合实际适当调整报告范围。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自其他国家（地区）的客户。
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每期凭证式国债均事先设定行部关系，否则其所辖机构不能发行国债。
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等级调整申请表需通过客户名下账户的（）提交。
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对于非实名制账户，不能进入风险等级系统实施分类，可以不进行分类。（）
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某一纳税人的微机编码前8位和其所辖税务机关编码完全一样，则以下说法正确的是（）
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石阡建府是哪年？其所辖范围是？
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
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保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
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保险公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。此题为判断题(对，错)。
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反洗钱系统每半年对存量高风险客户进行重新评定后仍为高风险的，如手工调整过管控限额，且调整后的非柜面转账日累计笔数或金额、公转私单笔或日累计金额中任一项管控大于统一标准的，在再次通知客户经理（）天后将管控调整至统一管控标准；如小于或等于统一标准的，维持手工调整后的管控限额，且系统不重复通知客户经理。如重新评定后调低反洗钱风险等级的，系统自动解除账户限额管控
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，对本金融机构风险等级高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
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2012年6月，王某在A银行为其已满15周岁的儿子开立了一个银行账户，在职业一栏登记为高中学生。2014年10月，A银行在对客户进行重新识别时，发现该账户在开立之初的一年内仅发生了几笔小额交易，但从2013年7月起，该账户交易频繁且交易对手复杂，交易量累计达到500余万元。对于此种情况，A银行可采取的正确做法有银行应适时调整该客户的风险等级。（）
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预收货款业务不多的企业，可以不设置“预收账款”账户，其所发生的预收货款，可以记入（）
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资金归集账户开户地中国人民银行分支机构可以查询所辖资金归集账户与所绑定零余额账户的业务信息，零余额账户开户地中国人民银行分支机构可以查询所辖零余额账户的业务信息（）
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海关总署可以授权对其所辖地区进境动植物检疫审批申请进行审批，签发《检疫许可证》或者出具《检疫许可证申请未获批准通知单》（）
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对于状态为注销、吊销或被列入“严重违法失信企业名单”的单位客户，应在2个工作日内将其相关活期结算账户进行账户冻结，调整客户风险等级为“（）”，并通知客户尽快至开户网点办理销户或证件更新手续
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故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户，其风险等级可以调整为__客户（）
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车站__负责其所辖车站内拾遗物品的收集、登记（失物招领管理系统）、认领等工作（）
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