一家大型机构的银行保密法官（BSA)员正在调查一个雇员和一个可能从事洗钱活动的客户之间可能存在的勾结。BSA专员应该检查的两个主要东西是什么（选择2个答案)（)
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一个单位只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。（）
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单位银行结算账户的存款人只能选择一家银行的一个营业机构开立一个（）。
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你正在与一家韩国企业合作完成一个大型网络培训的项目。在你与该公司的总裁举行的第一次会谈中，你提到自己懂一些韩语。他对此感到非常高兴，你们的关系也变得更融洽。下列哪像特征最明确地说明了你了解他们语言的目的（）
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一个企事业单位可以选择一家银行的多个营业机构开立一个基本存款账户。()
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商业银行对客户调查和客户资料的验证必须全部进行实地调查并且对客户资料严格保密，不可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。（）
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中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的，保险机构可以基于保密考虑不予提供。
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金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
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金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
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一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个一般存款账户。
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一个单位只能在当地一家银行或信用社的一个营业机构开立一个（）。
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一个企事业单位只能选择一家银行的多个营业机构开立一个基本存款账户。
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一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户。()
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一家组织正在几个不同的国家/地区执行一个大型业务转型项目。相关方包括来自不同文化背景和年龄组的经理，项目信息主要通过电子邮件和社交媒体沟通。一些相关方抱怨说他们没有充分获得项目进展情况的通知。项目经理应该做什么（）
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一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个一般存款账户。 （)
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金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供的资料和信息包括客户身份资料，客户交易信息，报告可疑交易的有关反洗钱工作信息，配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息。（)
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· 一家大型零售连锁店正在考虑与其中一个主要供应商共同实施供应商管理库存协议。此协议将用作测试案例， 确定在更大范围实施此类安排的可行性。有许多因素需要考虑，其中最重要的一个是其他供应商的反应。这些 供应商将不得不依赖于一家竞争者才跟踪库存并下订单。关于这一情况，下列哪种说法是正确的（）
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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利（）
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你正在执行一个商业分析活动，你的客户是一家大型的酱料生产企业，由于当前的市场环境变化，你的客户既有固定的经销商，也有自己的直营门市部，还有对应的网店，与你的客户相关的干系人超过 600 位，为了理解干系人群体的需求，你将对干系人进行分组，你将采用（）
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一家美国银行最近接到法律的警告，因为它将越来越多的大面额美国银行票据出售给货币兑换所。他们怀疑一个墨西哥财团正在银行的管辖范围内实施洗钱计划。为了协助执法部门进行调查，应采取以下哪两个步骤通过银行追踪资金()
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一家机构向客户提交了三份可疑交易报告，正在考虑提出客户关系。正当该决定即将出台时，该机构接到一个执法机构的电话，要求保持账户开放。该机构已经调查了一年多的客户，它需要该机构继续监测账户，以支持继续调查。在遵守这个要求之前，机构应该做什么？()
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