反洗钱的基本制度有()。
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
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目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）
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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？
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金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。
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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
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反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
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商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。
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（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）
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在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
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反洗钱预防措施的基本制度包括（）。
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纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
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在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有()
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客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
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反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
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各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，有计划地、每年至少组织（）次对员工的反洗钱知识培训。
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目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
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反洗钱内控制度的主要内容有（）
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反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
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目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？
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金融机构反洗钱主要制度有（）
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根据各国的规定来看，因各国国情和反洗钱义务主体的不同，需要建立的反洗钱制度可能不同，但总的来说，反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，这三项基本制度分别是什么？（)
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