金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况()
相似题目
-
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
-
生产经营单位及其有关人员配合安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构查处安全生产违法行为有立功表现的,应当依法()行政处罚。
-
中资金融机构的境外分支机构应当遵循反()洗钱方面的法律规定,依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
-
银行业监督管理机构工作人员,应当依法保守国家秘密,并有责任为其监督管理的银行业金融机构及其当事人保守秘密。102、
-
电力企业及其工作人员应当配合协助电监会及其派出机构进行现场检查,按照有关规定提供有关资料和数据。
-
中国证监会派出机构应当对期货从业人员的执业行为进行定期或者不定期检查,期货从业人员及其所在机构应当予以配合。()
-
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
-
传染性非典型肺炎病人或疑似病人以及密切接触者及其他有关单位和人员,拒绝配合疾病预防控制机构和医疗机构采取预防控制的,可依法予以协助强制执行的机关是()
-
督察机构及其督察人员应当自觉接受公安机关及其人民警察和社会各界的监督,依法履行职责、行使职权。
-
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
-
银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中,发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一,依法应追究刑事责任的,应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送()
-
中国期货业协会应当对期货从业人员的执业行为进行定期或者不定期检查,期货从业人员及其所在机构应当予以配合。()
-
中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时,检查人员不得少于3人,并应当出示合法证件和处罚决定书。()
-
中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时,检查人员不得少于(),并应当出示合法证件和检查通知书。
-
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动?
-
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。
-
公证人员审查当事人的身份及其证件时,申请人应当依法配合,否则公证处有权决定( )。
-
证券期货经营机构工作人员在开展证券期货业务及相关活动中向公职人员及其利益关系人输送不正当利益,或者唆使、协助他人向公职人员及其利益关系人输送不正当利益,情节特别严重的,中国证监会可以依法对其采取终身市场禁入的措施。()
-
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
-
民航安检机构及其设立单位应当积极配合民航行政机关依法履行监督检查职责,不得()。
-
被督导单位及其工作人员对教育督导机构依法实施的教育督导应当积极配合,不得拒绝和阻挠。()
-
民航安检机构及其设立单位应当积极配合民航行政机关依法履行监督检查职责,不得()、()。
-
应当遵守有关法律、法规规定,服从各级人民政府及其有关部门发布的决定、命令、通告,()配合各级人民政府及其有关部门依法采取的各项公共卫生事件预防与处置措施
-
中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时,各分支行及其工作人员应当依法协助、配合。()