在核心业务系统和《开立单位银行结算账户申请书》暂时未设置控股股东或者实际控制人身份信息登记栏位的情况下,营业网点应登陆反洗钱新系统,进入“调查分析—客户识别—新开客户识别—客户调查”项目,详细登记控股股东或者实际控制人相关身份信息,确保对公客户身份基本信息的完整性、准确性（）
相似题目
-
单位银行结算账户业务中，异地建筑施工及安装单位申请开立临时存款账户，应出具以下哪些材料（）。
-
单位银行结算账户业务中，异地从事临时经营活动的单位申请开立临时存款账户，应出具以下哪些材料（）。
-
银行应在规定时间内为存款人办理银行结算账户的开立、变更和撤销业务。必须严格执行开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户、个人银行结算账户后在（）个工作日内通过人民银行账户管理系统向人民银行当地分支机构备案的规定。
-
对未开立银行结算账户的存款单位申请办理单位定期存款，需提交（）。
-
单位银行结算账户业务中，若存款人开立单位专用存款账户，《开立单位银行结算账户申请书》上必须填列以下哪一项内容（）。
-
在办理对公结算账户开户业务时，需在“开立单位银行结算账户申请书”上加盖哪类印章（）
-
单位存款人在大连银行开立哪些单位结算账户时，可申请开通明珠信使对公客户服务业务（）
-
某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本银行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）
-
前台柜员在核心银行系统中办理一笔行内汇款业务时，若收款人未在核心银行系统中开立客户账户，选择（）汇款方式处理业务。
-
单位银行结算账户业务中，临时机构申请开立临时存款账户应出具以下哪一项材料（）。
-
单位银行结算账户开户时，开户行审核符合开户条件的单位客户填写的《中国工商银行开立单位银行结算账户申请书》无误后，由（）签署相关意见，并加盖业务公章，连同客户提交的证明文件报所属支行审批
-
存款人在申请开立单位银行结算账户时，其申请开立的银行结算账户的账户名称应与（）保持一致。
-
对于客户在我行开立（）申请办理通兑业务的，由二级分行的信贷（营销）部门与会计部门根据账户资金性质及单位银行结算账户有关管理规定审批其是否可以办理通兑业务。
-
单位银行结算账户业务中，境外（含港澳台地区）机构在境内从事经营活动申请开立临时存款账户，应出具以下哪一项材料（）。
-
单位集中代员工申请在银行批量开立活期一本通个人银行结算账户，必须事先与银行签订相关批量代发业务协议书，提供（）。
-
个人客户开户申请书或开立单位银行结算账户申请书加盖业务专用章，将第（）联交客户。
-
对公资信证明业务，扫描上传的《交通银行单位结算账户资信证明业务委托书》中证明内容的“开立份数”栏位未填写，系统控制为必填项（）
-
凡已在本行开立结算账户，且未与本行签订账户监管协议的个人和单位，均可申请开通网上银行业务。（)
-
单位银行结算账户业务中，个体工商户分为无字号个体工商户和有字号个体工商户，必须严格区分，在'开立单位银行结算账户申请书'的'存款人类别'栏明确填写（）
-
本规程所称“单位人民币结算业务”，仅包括单位人民币结算账户开立、变更和销户，网上“企业银行”功能（含集团网银）及企业数字证书的申请、维护和注销，开通代发功能和资信证明业务（）
-
存款人首次在我行开立个人结算账户，且我行核心业务系统中未登记身份信息的，要先为其开立客户号，完成存款人信息登记及信息核实结果的登记（）
-
单位银行结算账户在核心系统开户前，应由主管先在人行账户系统查询该客户有无异常情况存在，审核可以开户的，再由柜员在核心系统开立账号（）
-
客户申请开办旅保通产品，应在我行开立单位银行结算账户和保证金专用账户（）
-
单位银行结算账户业务中，存款人申请开立专用存款账户应向银行出具以下哪些资料（)