简述反洗钱非现场监管基本环节。

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• 反洗钱非现场监管年度报告需要包括哪些内容？

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• 怎样理解反洗钱非现场监管？

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• 反洗钱非现场监管的内容有哪些？

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• 保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。

  A . 正确 B . 错误

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• 各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息（）。

  A . 完整； B . 及时； C . 全面； D . 保密；

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• 在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）

  A . 指定专人负责此项工作 B . 向中国人民银行报送反洗钱相关资料 C . 如实反映反洗钱工作情况 D . 主动配合公安机关调查可疑交易线索

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• 《反洗钱非现场监管办法（实行）》账户填报单位是指（）

  A . A、中国人民银行总行 B . B、金融机构总部 C . C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构 D . D、独立承担法律责任的金融机构分支机构

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• 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由（）签字确认。

  A . 中国人民银行反洗钱工作人员 B . 被谈话 C . 单位负责人 D . 部门负责人

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• 反洗钱非现场监管报表怎样分类？

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• 《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。

  A . 政策性银行 B . 保险公司 C . 保险资产管理公司 D . 基金管理公司

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• 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。

  A . 信息报送内容 B . 信息收集内容 C . 反洗钱数据征集内容 D . 反洗钱数据报送内容

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• 《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。

  A . A．中国人民银行总行 B . B．金融机构总部 C . C．独立承担法律责任的金融机构及其分支机构 D . D．独立承担法律责任的金融机构分支机构

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• 反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务？

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• 反洗钱非现场监管包括（）。

  A . 信息收集 B . 信息分析评估 C . 非现场监管措施 D . 信息归档

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• 下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）

  A . 有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告 B . 有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告 C . 人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况 D . 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告

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• 报送反洗钱非现场监管报表应遵循（）原则。

  A . 及时性原则； B . 完整、准确性原则； C . 保密性原则； D . 审慎性原则

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• 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）

  A . A．信息收集 B . B．信息分析评估 C . C．非现场监管措施 D . D．信息归档

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• 反洗钱非现场监管的主要内容是什么（）

  A . 信息收集 B . 信息分析评估 C . 非现场监管措施 D . 信息归档

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• 反洗钱非现场监管的步骤包括（）

  A . A．信息收集 B . B．信息分析评估 C . C．非现场监管措施 D . D．信息归档

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• 中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

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• 需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有（）。

  A . 信息收集 B . 信息分析评估 C . 非现场监管措施 D . 信息归档

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• 《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于汇兑业务、支付清算业务和（）的机构履行有关反洗钱义务。

  A . 理财销售业务 B . 期货销售业务 C . 基金销售业务 D . 期权销售业务

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• 在反洗钱非现场监管工作中，银行的职贵是()。

  A．指定专人负责此项工作 B．向中国人民银行报送反洗钱相关资料 C．如实反映反洗钱工作情况 D．主动配合公安机关调查可疑交易线索

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• 根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》非现场监管要求、反洗钱报告机构应每年撰写（)报告。

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