借记卡账户应急控制针对的账户（）。

相似题目

• 根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定，商业银行发行借记卡，应当按照实名制规定开立账户。

  A . 正确 B . 错误

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• 因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。

  A . A.借记卡欺诈风险事件 B . B.电子银行欺诈风险事件 C . C.商户欺诈风险事件 D . D.银行员工差错风险事件

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• 借记卡账户应急控制的非工作时间是指（）.

  A . 正常工作日17时至次日8时 B . 正常工作日8时至17时 C . 节假日 D . 正常工作日

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• 核心银行系统单位账户冻结/解冻只针对账户或金额进行交易控制，同时联动凭证的处理。

  A . 正确 B . 错误

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• 工作时间内的借记卡账户应急控制处理，客户申明被诈骗的，需提交（）。

  A . 公安机关报案回执（或立案证明） B . 法律责任承诺书 C . 有效身份证件复印件 D . 户口簿

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• 借记卡账户应急控制可针对主账户或子账户，应急控制方式分为（）。

  A . 只收不付 B . 只付不收 C . 不收不付 D . 部分金额控制

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• 账户应急控制概念中所指的特定紧急情况包括（）。

  A . 因突发借记卡风险事件需要对跨一级分行借记卡账户进行控制 B . 情况紧急且分行无法及时处理的 C . 总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的 D . 其他原因需要对持卡人账户实施控制的

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• 小额支付系统中直接参与者清算账户被借记控制时，系统停止受理该直接参与者清算账户的小额支付业务，但对已经轧差的小额支付业务、（）和同城清算系统轧差净额业务应当完成清算。

  A . 同城票据交换 B . 实时借记业务 C . 实时贷记业务 D . 普通贷记业务

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• 通过总行授权中心办理的账户应急控制有效期为（）天，超期系统自动解除控制。

  A . 15 B . 30 C . 60 D . 180

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• 金燕借记卡卡片挂失后，对不需要验证卡片的业务，根据挂失时对账户控制的选择不同分为（）

  A . 全封闭 B . 只进不出 C . 不控制 D . 半控制 E . 锁定

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• 银行卡账户应急控制方式分为（）。

  A . 只收不付 B . 不收不付 C . 部分金额控制 D . 其他方式

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• 清算账户一旦被借记控制，该账户（）。

  A . A、日间透支限额设定继续有效 B . B、日间透支限额设定自动失效 C . C、自动质押融资设定继续有效 D . D、自动质押融资设定自动实效

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• 针对违规开立结算账户的控制措施包括（）。

  A . A、必须严格审查申请单位的相关证明文件是否真实、有效 B . B、必须把好审核相应证明文件的关口，如认为证件不全、有误或有异议，必须进行核实 C . C、必要时到单位客户经营场所实地考察 D . D、单位法人代表或单位负责人必须到场 E . E、开户银行对不符合开户要求的单位客户坚决不受理其开户申请。

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• 借记卡账户应急控制方式分为（）。

  A . 只收不付 B . 不收不付 C . 部分金额控制 D . 全部金额控制

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• 实行清算账户借记控制时，哪项借记该清算账户的支付业务可以被清算？（）

  A . A、即时转账支付 B . B、普通大额支付 C . C、支付业务收费 D . D、同城票据交换轧差净额

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• 电话银行针对转出账户借记卡或活期一本通进行（）累计转账限额控制，柜台签约时，客户可在（）以内自行设置转账限额。

  A . 每周、5万元（含） B . 每周、5万元 C . 每日、5万元（含） D . 每日、5万元

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• 净借记限额，是指小额支付系统为开立清算账户的（）设定的，对其发生支付业务的净借记差额进行控制的最高额度。

  A . A、直接参与者 B . B、间接参与者

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• 第三方存管更换借记卡，每次换卡只针对一个所选择的证券公司，换卡后客户的新借记卡与存管账户的对应关系只在所选择的证券公司变更，客户在其他证券公司的原借记卡与存管账户的对应关系（）。

  A . 保持不变 B . 相应改变

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• 工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过（）办理。

  A . 查询查复系统 B . 借记卡系统 C . 响应平台 D . 银行卡差错争议业务平台

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• 金融机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 借记卡附属卡的开卡卡种必须与主卡相同，附属卡账户及资金收付使用（），并受主卡的（）控制

  A．主卡账户 B．独立账户 C．支付限额 D．支付密码

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• 《秦皇岛银行非居民涉税信息尽职调查管理办法》规定各营业机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照本办法规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息（）

  是 否

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• 对柜面和手持终端渠道联名账户取款/转账功能进行控制，必须通过读卡或刷卡方式获取联名账户借记卡卡号信息，（）通过手工输入联名账户借记卡卡号的方式完成取款

  是 否

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• 支付系统直接参与者的清算账户一旦被借记控制，该账户的日间透支限额设定自动失效（）

  是 否

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