值班人员应确保防止未经身份识别和无合理理由登轮的人进入船舶，出现可疑情况立即报告（）
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
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STCW公约值班规则中对适于值班作了规定，下列说法正确的是：（） Ⅰ、为了防止疲劳，各主管机关应制定和实施值班人员的休息时间 Ⅱ、为了防止疲劳，应由船长制定和实施值班人员的休息时间 Ⅲ、船长应严格遵守有关主管机关的规定，合理地安排值班，使所有的值班人员的效率不致因疲劳而削弱
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金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
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入境的国际航行船舶在边检入境手续办妥前，下列人员可以登轮的是（）。
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营业网点收到纸式“关于变更押运人员身份识别册（卡）的函”以及押运公司变更解款人员的“解款人员身份识别册（卡）”，应与电子影像文件相关信息进行详细核对。营业网点核对不符或存在差异的，应及时与（）联系，查明原因，确保留存押运公司解款人员身份识别册（卡）真实有效。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
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客户留存的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。（）
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根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
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在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期超出合理期限，客户仍不更新且未提出合理理由的，经办机构应（）为客户办理业务。
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
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按照编制审计工作底稿标准编制的工作底稿，可以确保任何复核该工作底稿的人都能清楚地识别注册会计师执行过的程序，以及注册会计师做出这些结论、提出这些建议的理由。
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为防止疲劳值班，船长和大副应合理地组织和安排值班人员的工作和休息，并：（） Ⅰ、避免值班人员在未得到足够的休息的情况下，继续值下一个班，造成连续疲劳 Ⅱ、保证值班人员在值班时具有充足的体力和精力 Ⅲ、保证值班人员绝对没有疲劳
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。
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对公客户的（）的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务。
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柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
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为了防止岸上人员在船上藏匿毒品，船员应做到（）。①严格把好舷梯口，禁止无关人员登轮；②加强船上值班巡逻，禁止无关人员到船员舱室或处所；③开航前，认真检查全船是否有暗藏物品；④如果船舶停靠走私活动频繁的港口应组织专人巡逻，严防毒品通过各种渠道上船。
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《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，代理存取款业务时，如果代理人因合理理由无法提供
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STCW公约值班规则中对适于值班作了规定，下列说法正确的是：I、为了防止疲劳，各主管机关应制定和实施值班人员的休息时间；II、为了防止疲劳，应由船长制定和实施值班人员的休息时间；III、船长应严格遵守有关主管机关的规定，合理地安排值班，使所有的值班人员的效率不致因疲劳而削弱
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开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情况的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度;发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织与恐怖活动人员名单相关的应当按照规定提交可疑交易报告、。（)
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发起机构受理通存通兑业务，按规定要求经办人提供身份证件的，柜员应按《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，进行客户身份识别工作，确保身份证件信息真实无误（）
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企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后360日内仍未更新身份证明文件，且未提出合理理由的，银行应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，中止为其办理业务（）
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ISO 安全体系结构定义了五种安全服务，其中（1）用于识别对象的身份并对身份证实。（2）用于防止对资源的非授权访问，确保只有经过授权的实体才能访问受保护的资源（）
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号）文件要求，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。
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企业（)有效期到期后合理期限内仍未更新，且未提出合理理由的，银行应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，中止为其办理业务。
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