当个人积分扣减达到预警值后，业务归口管理部门和内控合规部门可以对违规员工、机构负责人（）、（）、（）
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风险预警是指遵循（）原则设计预警模型，对会计结算业务操作过程产生的业务数据进行过滤，提取符合异常性原则的业务信息，通过连续、动态地分析判断，揭示相关机构或业务环节的风险点及其发展变化趋势，便于管理者采取相应的防范措施，从而达到风险防范和控制的目的。
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员工违规积分达到24分的，按人事管理权限由所在行通报批评，并书面报告上一级行积分管理部门。年度终了，由人力资源部门根据《员工违规积分统计表》扣减年终奖金的（）。
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当账务或报表差错单位发生以下（）情况时，应向总行有关业务归口管理部门提出调整需求。
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在发起法人或个人客户风险预警业务时，当风险处置意见选择为什么时需要录入退出计划？（）
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（）是指农合机构将贷款审批与贷款发放作为两个独立的业务环节，分别进行管理和控制，以达到降低信贷业务操作风险的目的。
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中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。
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农合机构应遵守存款账户大额转账业务管理办法及有关管理部门的规章制度，根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度，加强业务管理、事后稽核和监督检查，确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全。
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根据《轻微违规行为积分管理办法》规定，一个积分年度内，个人积分达到（）分的，给予停职检查、调整岗位、待岗培训等处理后，积分从零分起算。
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贷款合同管理一般采取由农合机构（）统一归口管理和各业务部门、各分支机构分级划块管理相结合的管理模式。
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根据徽商银行收单业务管理规定，单一季度“收单欺诈率”达到全行当季平均水平的（）时，信用卡中心应向分支行下达《预警通知书》。
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个人类不良贷款的委外催收业务由（）部门归口管理。
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各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。
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贷款合同管理一般采取农合机构（）统一归口管理和各业务部门、各分支机构分级划块管理相结合的管理模式。
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根据徽商银行信用卡业务条线违规积分管理制度，在一个积分周期内，信用卡业务人员的违规积分累计达到（）分的，给予通报批评处理。
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美国实行的“宽免额分段扣减法”是指当个人收入达到一定水平后，“宽免额”会随着个人收入的增加而按一定比例（）
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当个贷客户经理负责管理的全部个人贷款不良率超过3%时，实施预警管理措施;当个贷客户经理负责管理的个人经营类贷款不良率超过5%时，实施预警管理措施。()
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《三剂管理办法》(辽石化生发〔2017〕228号)中规定，“三剂”的回收、再生及废弃处理工作统一由生产技术处归口负责管理，具体商务业务由电子商务部负责，任何单位和个人不得私自处理。()此题为判断题(对，错)。
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业务代表严禁更改外呼界面的手机号，否则将按“未按流程规定拨打客户联系方式”扣减相应的违规积分。（)
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积分余额≤5000分，承诺所办理业务（比如4升5的升级包）的积分翻倍合约期为3个月；5000＜积分余额≤10000分，承诺合约期为6个月；10000＜积分余额≤30000分，承诺合约期为12个月；积分余额＞30000分，承诺合约期为24个月。问：用户总积分余额50000分，若用户办理天翼高清影视统包线下包半年扣减了5500积分，请问用户需要在网多久（）
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对于出现的重大风险预警事项，即导致或可能导致我行个人贷款损失达到（）及以上的，分行须在第一时间通过电话向总行授信业务管理部报告，并在事件发生（）小时内将合格的书面报告报送至总行授信业务管理部
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对个人年度违规积分达到20分（含)以上的，由总行或一级分行业务归口管理部门给予通报批评，并将名单报同级内控合规部门。（)
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专业类积分警戒值达到（)分，由所在机构（部门)对其进行通报批评，且不得推荐其参评选行内奖章、荣誉称号和表彰奖励等个人荣誉表彰。
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当机构积分扣减达到预警值后，业务归口管理部门和内控合规部门可以根据预警情形开展（）、（）
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第一联合员工HSE积分及HSE明星评选管理办法规定，发生较大事件属地装置，取消属地装置当季上报HSE明星的资格（）