尽职调查时,应与客户面对面签订企业银行结算账户管理协议等,拍摄客户在已加盖单位公章和法定代表人/单位负责人名章的银行结算账户开户申请书、账户管理协议,非居民机构声明文件等资料上签字的影像,银企人员同时出镜()
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客户申请办理结算卡时,应与主账户开户行签订《交通银行单位结算卡服务协议》,《协议》随同传票上交分行保管。
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企业开立结算帐户,各网点应严格遵循KYC和KYB原则,留取客户()有效联系电话,以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。
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营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保客户身份的真实性和业务办理的合规性,并按()《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
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单位结算账户年检工作中,如遇有关法律、法规、规章或规范性文件有新规定,银行有权要求客户补充签订账户管理协议
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营销部门负责结算账户市场营销,组织开展结算账户尽职调查。
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客户申请办理结算卡时,应与主账户开户行签订《交通银行单位结算卡服务协议》,《协议》入当日会计传票。
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银行为存款人开立银行结算账户,应与存款人签订银行结算账户管理协议,明确双方的权利与义务。()
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银行为存款人开立银行结算账户,应与存款人签订银行结算账户管理协议,建立存款人预留印鉴卡片,并将预留印鉴于()在电子验印系统中完成相应处理。
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对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门,落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论,并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。()
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活期储蓄存款账户分为储蓄存款账户和个人结算账户,客户选项择个人结算账户时,需与吉林银行签订()。
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人民币对公一户通主账户是根据与客户签订的协议,由一个普通的人民币单位银行结算账户签约形成,主账户内根据客户申请设置二级管理主账户和分账户,用于对主账户内不同性质、不同期限的资金进行明细核算。()
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以下哪些人民币单位银行结算账户开/销户业务须进行尽职调查()
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客户申请办理结算卡时,应与主账户开户行签订《交通银行单位结算卡服务协议》,《协议》随同主账户档案专夹保管。
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法人客户不良债权尽职调查实行()名以上调查人员共同调查的双人调查制,不良债权尽职调查人员应与不良债权估值、处置方案审查人员实行岗位分离
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量企业高净值账户是指()
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《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,开户行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。
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单位客户尽职调查表应与开户时的账户资料一同保管;扫描件与视频、音频、照片等核实资料一同建电子档由开户网点保管。()
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单位结算卡发卡银行必须遵循“()”原则,认真履行客户身份识别制度和账户实名制,对申请单位的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估合格后,通过柜面与单位客户签订开办单位结算卡业务的书面协议,明确双方权利义务及责任,审慎为其开办单位结算卡业务
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根据《关于印发〈交通银行单位银行结算账户尽职调查管理办法(2018年版)〉的通知》(交银办〔2018〕300号),进行尽职调查的方式包含()等多种形式
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对于存款账户的名称过长(超过人民银行账户管理系统设定的70个字符)的,开户网点可与单位客户在双方签订账户管理协议中约定规范化简称,并将该规范化简称作为所开立的单位银行结算账户名称()
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农商行(农信社)通过非面对面方式为个人客户开立Ⅱ类个人银行结算账户,应通过绑定开户申请人的同名账户进行身份验证()
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尽职调查人员领取尽职调查任务后,执行单位银行结算账户审慎原则,由名(含)以上银行正式工作人员上门对单位客户进行尽职调查()
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网银互联系统支持客户通过在线认证、短信认证等方式与开户银行签订授权支付协议和账户信息查询协议()
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金融机构应当在()层面对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排,制定反洗钱和反恐怖融资信息共享制度和程序,以保证客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理工作有效开展。