各分行、子公司发生违规事项外部处罚，按照报送时间要求，由各分行、子公司合规部以（）形式将《中信银行违规事项外部处罚报告表》报送总行合规部
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获得分行级文明单位称号的中心支行，发生越级上访、集体上访事件，要在10内向分行报送重大事项报告。
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分行完成资产转让后（）个工作日内，要按照当地监管要求向当地监管部门报送相关信息，同时抄报总行授信审批部门、计划财务部门和公司业务部门。
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期货公司发生严重违规或者出现重大风险，期货公司首席风险官未及时履行本规定所要求的报告义务的，应当依法承担相应的法律责任。但期货公司首席风险官已按照要求履行报告义务的，中国证监会可以从轻、减轻或者免予行政处罚。（）
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根据邮储银行重大事项报告制度的规定，总行各部门和各一级分行接到重大事项报告后，按照报告时限要求及时报告（）。
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各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。
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各级分行用户有下列行为之一的，除依照《征信业管理条例》、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》等相关规定接受外部监管部门处罚外，需按照交行各级领导干部问责办法、《交通银行员工违规行为处理办法》（交银发〔2011〕2号）有关规定，对相关单位负责人和当事人进行责任追究；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（）
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申请时各分行应按照所在地人民银行分支行要求报送材料，一般包括（）
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某上市公司在农行申请大额贷款，分行为宣传此事，单方面刊登广告，对该客户信用等级AA+级进行宣告，客户认为没有要求进行公开授信，农行做法违约，终止与农行合作，并在内部宣布各分支机构均逐步退出。责任人员违规事实和处罚建议为。（）
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《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知》要求银行对发生的违法、违规、违纪行为要及时处理和报告，发生重大事项要按照有关规定及时处理。（）
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上门收款业务的工作小组主要负责审定（）、（）、（）、（）等事项。分行各业务部门应严格按照工作小组的要求开展上门收款工作。
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总行各部门、各分行、子公司负责人为所在部门或辖内机构违规事项外部处罚报告的第一责任人，应对报告事项的（）负责
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对于出现的重大风险预警事项，即导致或可能导致我行个人贷款损失达到（）及以上的，分行须在第一时间通过电话向总行授信业务管理部报告，并在事件发生（）小时内将合格的书面报告报送至总行授信业务管理部
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各分行、子公司合规部应当指定合规联系人，负责牵头辖内机构违规事项外部处罚报告及管控工作（）
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总行各部门、各分行、子公司应按照（）、《中信银行整改管理办法》等制度要求，做好违规事项整改问责工作
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发生下列哪项违规事项外部处罚时，应及时报告总行（）
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对于总行部门、各分行、子公司存在瞒报、漏报、误报、迟报违规事项外部处罚情形，或对已发生违规事项外部处罚未采取有效措施防范化解风险，整改问责不到位，给我行造成负面影响或损失的，将按照（）、《中信银行员工违规行为处理办法》等规定追究有关人员的责任
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总行各部门、各分行、子公司违规事项外部处罚报告分为（）和
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若无《中信银行违规事项外部处罚报告管理办法》规定的违规事项外部处罚情况，总行部门、各分行、子公司应在年后（）个工作日内向总行合规部报送的《中信银行违规事项外部处罚汇总台账》中注明“零报告
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总行各部门应按照各自职能分工，对总行法人层级发生的违规事项外部处罚情况进行报告并跟踪管理（）
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按照《湖北消费金融公司员工一般违规行为责任认定与处罚标准实施细则（试行）》的规定，处罚决议可以作为员工年度考评、评选先进的依据。在对员工（）事项进行考察时，可以将此列入考察内容
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各分行、子公司发生违规事项外部处罚，应实行（）报送
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总分行、子公司合规部门负责违规事项外部处罚报告的牵头管理（）
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以（）为周期向总行报送《中信银行违规事项外部处罚报告表》
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违规事项外部处罚报告应遵循以下原则（）