《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
相似题目
-
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
-
根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
-
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
-
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
-
《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
-
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）
-
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）
-
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
-
根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）
-
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料
-
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
-
《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
-
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
-
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
-
《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。
-
根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有。（）
-
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
-
《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：D（）
-
<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
-
《金融机构反洗钱规定》明确，反洗钱调查中的临时冻结措施应当由实施（）