识别不法份子冒用他人证件及签约电子银行风险最基本的方法（）。
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根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。
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持用伪造、涂改等无效证件或者冒用他人证件出境、入
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个人自己保管证件不善，他人冒用可能导致对担保信息有异议。
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个人客户身份识别应包括但不限于如下几个方面的内容: 一是客户身份证件是否真实、有效, 是否是账户持有人本人注册; 二是客户年龄和职业等背景信息是否与其电子银行申请动机相符, 是否存在本人注册并将注册信息卖给他人使用的可能。（）
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.风险识别是银行风险管理的最基本要求。
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（ ）是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。
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对出境的中国公民冒用他人出入境证件出境行为处罚不当的是（）
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商业银行识别风险最基本、最常用的方法是（）。
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根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，冒用他人信用卡，累计损失金额在（）万元以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。
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冒用他人出入境证件的中国公民，可以如何处理（）。
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客户申请电子银行业务时，（）办理。柜员不得受理客户代理他人签约电子银行业务，集中签约、后台签约等情况除外。
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申请欺诈是指不法分子利用虚假身份、伪造证明文件或未经同意冒用他人身份申领信用卡的欺骗行为，又称为（）。
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银行卡存在被他人冒用等使用风险时，发卡银行有权根据监管政策暂时对该卡进行（）处理。
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是指个人客户冒用他人的身份证件开户的，他人身份证件是真实的（）
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个人客户可持本人有效身份证件、账户凭证原件、支付密码前往全国任一农行营业网点签约开通电子银行服务，其中使用活期存折到网点签约（）
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根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
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（）是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法
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各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险制度，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）
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加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关（）
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“外国人冒用他人出境入境证件”，是指在、、或者时，冒用他人出境入境证件用于证明其身份的行为（）
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对持居民身份证复印件、（）或变造证件、冒用他人证件者不予放行登机。
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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交分行运营管理部（）
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签约电子银行业务必须由客户本人办理，他人不得代理（）
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办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务（）
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