汇兑业务需要审核（）。

相似题目

• 收到申请人提交的系统内汇兑业务申请书后，柜员应重点审核的要素不包括（）。

  A . 使用的申请书是否正确，必须记载的各项内容是否齐全、正确。 B . 客户填写的收款人账号户名是否正确。 C . 汇款人的签章是否与预留银行签章相符。 D . 书写是否清晰，各联是否套写、联次是否齐全。

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• 广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于境内划拨业务的业务审核要求的有（）

  A . 币种为非人民币，客户存款账号、账户行账号的币种与"币种"一致 B . "户名"和"对方户名"必须严格一致，如不一致则系统提示，并无法通过 C . "出账类型"在"划出"时必输，在"划入"时不允许输入 D . "账号"栏只能是单位外币结算账户 E . 该交易只对国际业务部开放

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• 客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记，可以不对代理人审核。

  A . 正确 B . 错误

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• 办理以下汇兑业务，不需要进行身份信息联网核查的业务是（）。

  A . 收款人要求提现的个人现金电汇来账业务 B . 单位大额电汇业务 C . 个人现金电汇业务 D . 个人大额汇划业务

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• 开通联行业务的营业机构受理汇兑汇出业务时，汇款人应提交（）（一式三联），柜员应按有关内容进行审核。

  A . 信汇凭证 B . 电汇凭证

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• 汇兑业务需要通过所在县市中心进行补录或转换处理的网点称为（）。

  A . 联网网点 B . 非联网网点 C . 汇兑单点网点 D . 所有网点

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• 办理汇兑业务需要联网核查的有（）

  A . A.收款人为个人取款的 B . B.收款人委托他人向汇入银行支取款项的，代理人代理取款时，应联网核查代理人和被代理人身份信息 C . C.汇款人要求退汇的，对收款人未在汇入行开立账户的，汇出行柜员接到汇款人交来退汇函件或身份证件以及回单时 D . D.以上都对

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• 按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于光票托收的业务审核要求的是（）

  A . A.审核票据的用途是否合法 B . B.审查票据背书是否与票据抬头人一致 C . C.审核各项手续完备无误后，向客户收取相关费用 D . D.经办人员审核客户所填光票托收申请书是否完整、属实

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• 县（市）局国际汇兑业务事后检查人员对网点寄送的（）等原始凭证，应进行审核。

  A . A、国际邮政营业日报单 B . B、发汇单 C . C、收汇单 D . D、柜员现金轧账单

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• 以下汇兑业务交易需要综合柜员授权的有（）。

  A . 商务汇款转普通汇款 B . 补导或补打商户即兑信息 C . 商户即兑信息查询 D . 普通汇款转商务汇款

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• 收到客户交来的“结算业务申请书”申请办理汇兑业务时，经办员应审核（）。

  A . 根据《支付结算办法》及有关规定审查凭证必须记载的各项要素是否齐全、正确 B . 汇款人账户是否有足够支付的余额 C . 印鉴是否相符 D . 如该客户使用支付密码的，应按有关规定进行相关要素的审核

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• 汇兑业务网点受理柜员的审核要点有（）

  A . 凭证要素填写是否齐全、正确。 B . 票据大小写金额是否一致。 C . 委托日期是否为汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日。 D . 是否加盖了预留印鉴。 E . 电汇凭证各联次填写的内容是否一致。

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• 办理汇兑业务，需审核的要素有（）。

  A . 支取方式为支付密码的，支付密码是否正确 B . 支票及结算业务申请书内容是否齐全、正确 C . 汇款人账户内是否有足够支付金额 D . 预留银行签章是否相符 E . 大额汇款是否提供有效身份证件

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• 汇兑网点在办理收汇业务过程中，需要打印的凭证有（）。

  A . A、邮政汇款单 B . B、邮储存折 C . C、汇款收据 D . D、邮政汇票

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• 支付系统对公贷记往账汇兑业务中，经办员应该审核哪些内容（）。

  A . 客户提交的结算业务申请书各项要素是否齐全、正确 B . 汇款人账户是否有足够支付的余额 C . 印鉴是否相符 D . 若该客户使用支付密码，按有关规定审核凭证上的支付密码域等要素

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• 按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，在汇出汇款的交易处理中，以下不属于业务审核要求的是（）

  A . A.审核汇款费用情况 B . B.审核汇款人填写《汇出汇款申请书》，并在申请书上签字或盖章 C . C.根据相关外汇管理法规对业务合规性进行审核 D . D.审核汇款人在申请书上明确汇款的方式（电汇、票汇）

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• 按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，在来账业务的交易处理中，以下不属于业务审核要求的选项有（）

  A . 未自动入账的来账业务是否为本行受理业务，逐笔对来账业务进行认真审核 B . 审核客户填写的《结算业务委托书》或《进账单》必须记载的各项内容是否齐全、正确 C . 若挂账为普通汇兑来账，查询是否收到对方行的更正查询书 D . 若为退汇来账，判断为柜员失误还是客户失误导致往账的退回 E . 审核转出账户的余额是否足够

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• 客户使用现金、卡、折等介质来我行办理二代支付汇兑业务，基层营业机构柜员在受理客户申请后，需审核客户填写的（）信息是否清晰规范，清点现金实物等。

  A . 贷记凭证 B . 结算业务申请书 C . 个人业务凭条 D . 支票

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• 广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，在汇入汇款的交易处理中，以下属于业务审核要求的有（）

  A . 审核汇款费用情况 B . 审核收款人详细名称及地址是否正确 C . 检查来报是否重复 D . 审核汇款币别和金额 E . 审核汇款日期及起息日

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• 柜员在邮政汇兑收汇业务时应审核汇款单、个人身份证件（账户汇出超过规定金额时），并确认其（）及清点现金（存折）、卡、支票。

  A . 完整性 B . 准确性 C . 清晰性 D . 真实性

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• 非联网网点，指采用手工方式办理汇兑业务或已安装汇兑业务应用软件但不能直接联入计算机系统，需要通过（）进行补录或转换处理的网点。

  A . A、其他代理网点 B . B、所在县市中心 C . C、二级分行 D . D、一级分行

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• 农信银汇兑超额授权业务需要（）级以上柜员授权。

  A . 3 B . 4 C . 5 D . 6

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• 各级邮政企业应逐级审核辖内提交的()、()及()的机构注册申请，确保申报内容真实有效。邮储银行一级分行应审核当地邮政分公司提交的机构注册申请中相关信息的全面性，完成汇兑业务准入。

  A．姓名 B．性别 C．国籍 D．职业

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• 客户由他人代理在金融机构办理业务时，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记，可以不对代理人审核（）

  是 否

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