打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）
相似题目
-
所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
-
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）
-
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
-
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）
-
开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下（）形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。
-
我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？
-
根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。
-
我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？
-
联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
-
金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。
-
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
-
根据反洗钱法律法规，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）
-
洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
-
《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件，其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。
-
“丢人可以，千万别丢身份证”。据记者调查，大量遗失、被盗身份证正通过网络进行非法交易，并被广泛用于开办银行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动。对此，公安机关应该（）①坚持依法行政，严格按相关法律法规办理居民身份证②提高行政效率，加快带防伪识别功能的居民身份证换证步伐③切实履行司法职能，严厉打击盗用他人身份证犯罪行为④坚持对人民负责，着力提高居民身份证的防伪功能
-
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。
-
《关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》中指出，窝藏、包庇黑恶势力犯罪人员或者帮助洗钱、毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的，将依法追究（）责任。
-
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年（）。
-
打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
-
金融监督管理部门应当协助有关部门依法打击资助危害（）和金融诈骗、洗钱、非法集资等犯罪行为。
-
跨境电商贸易的国际支付环节受限于法律和制度安排，在法律监管方面，各国政府为了打击洗钱、反恐等犯罪而对外汇流动进行监管。（)
-
从国家利益来讲，金融机构配合开展反洗钱调查具有：有效打击洗钱及其上游犯罪；对于维护社会经济稳定具有重要作用的两层现实意义。（）
-
风险为本是指我行按照风险管理政策，采取统一（）对洗钱风险进行有效管控，科学评估洗钱风险与其他业务风险的关联性，充分预警和揭示各类洗钱犯罪行为本质，并进行有效预防与控制
-
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，银行卡发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测，同一持卡人存在下列＿＿＿等异常情形的，要及时进行反洗钱报送（）
推荐题目
- 钢管管路应作整体接地连接，如采用跨接方法连接，跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面积的（）倍。
- 2011年柳州网建会，主题为“现代卷烟零售终端建设”。明确提出了全面推进现代卷烟零售终端建设的要求，标志着行业网络建设工作进入了新的发展阶段。（）
- 企业形象调研
- 高效、低毒、口服有效的抗血吸虫病药（）
- 心包摩擦音通常在什么部位听诊最清楚（）
- 关于勤劳和节俭，正确的认识有（）。
- 会计凭证的意义是记录经济业务，提供记账依据；明确经济责任，强化内部控制；监督经济活动，控制经济运行。
- 两楼合用一个集中空调水系统，冷水系统设计供回水温差为4℃，经计算冷水循环泵的扬程为35m，水泵效率为50％，下列关于该空调系统能效输送比的数值及其是否符合要求的说法正确的是________。
- 在人员发生坠落或骨折，以及其他明显外伤时，应尽量避免搬运，以免给伤者带来二次伤害（）
- 清分的现金调运给A银行2014年5月1日，A银行将该批现金支付给其公司客户该批现金的冠字号码信息应保存至。