开户机构发现企业银行结算账户存续期间存在以下情形之一的，有权采取控制账户交易措施（）

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• 监督检查机构发现开户银行违反中央预算单位银行账户管理暂行办法》规定，为中央预算单位开立银行账户、允许中央预算单位超额或超出账户功能提取现金等情形，应提交（）按照法律法规处理。

  A . A、财政部 B . B、公安机关 C . C、司法机关 D . D、审计署

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• 在转账支票透支业务中，开户单位存在以下情形的，各行应及时报告人民银行当地分支机构，纳入当地的支票结算“黑名单”管理（）。

  A . A、未及时归还透支款项，经多次催讨无效的 B . B、拖欠透支手续费、利息、罚息，经多次催讨无效的 C . C、滥用支票透支业务，存在“恶意透支”嫌疑的 D . D、其他各行认为需要报告的异常情况

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• 存款人出现下列（）情形之一的，应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . A、被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . B、注销、被吊销营业执照的 C . C、因迁址需要变更开户银行的 D . D、其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 本所收付业务是指营业机构运用现金管理系统，为存款人办理本机构开户的结算账户间以及本机构开户的结算账户与跨系统账户间的收付款结算业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . B.注销、被吊销营业执照的 C . C.因迁址需要变更开户银行的 D . D.其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（）。

  A . 被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . 注销、被吊销营业执照的 C . 因迁址需要变更开户银行的 D . 一年未发生交易的

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• 人民币单位银行结算账户业务中，未认真审核开户资料，不符合真实性、完整性、合规性要求。包括但不限于以下情形（）

  A . A、为不符合异地开户条件的企业开立异地账户 B . B、为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户 C . C、开户资料填写不完整 D . D、未认真审核验资户企业信息表上客户填写的企业名称预先核准通知书的到期日与证明文件的到期日并确保一致；

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• 单位存款人有下列（）等情形之一的，应向开户行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . 被撤并或解散 B . 注销、被吊销营业执照 C . 因迁址需要变更开户行 D . 宣告破产

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• 存款人预留印鉴中公章或财务专用章的名称与其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称应保持一致，但以下情形除外（）.

  A . 因注册验资开立的临时存款账户 B . 预留印鉴中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的 C . 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户 D . 因特殊原因提前做出申请的

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• 存款人有下列（）情形之一的，应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . 被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . 往销、被吊销营业执照的 C . 因迁址需要变更开户银行的 D . 其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。 B . B.注销、被吊销营业执照的。 C . C.因迁址需要变更开户银行的。 D . D.其他原因需要撤销银行结算账户的。

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• 对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）

  A . A、非法人亲自办理开户手续的 B . B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。 C . C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。 D . D、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。

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• 单位客户有下列情形之一的，应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（）。

  A . A.被撤并、解散 B . B.注销、被吊销营业执照的 C . C.因迁址需要变更开户银行的 D . D.宣告破产或关闭的

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• 存款人在银行预留签章中公章或财务专用章的名称与其申请的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明记载的存款名称应保持一致，但以下情形除外（）。

  A . 因注册验资开立的临时存款账户，其账户名称为工商行政管理部核发的企业名称预先核准通知书，或政府有关部门批文中注明的名称 B . 预留银行印鉴中公章或财务专用章的名称，为存款人与银行约定的出资人的名称 C . 预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的，账户名称应与其保持一致，并在银行结算账户管理协议上明确简称的约定 D . 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，其印鉴应由公章或财务专用章加营业执照上载明的经营者的签章组成，其中公章或财务专用章应有个体户或个体工商户字样 E . 与客户另行约定使用非上述情形的其他符合法律法规、监管规定的预留印鉴

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• 对于存款人未参加年检，存在（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销其银行结算账户。

  A . 营业执照 B . 法定代表人或单位负责人的身份证件 C . 税务登记证 D . 授权书

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• 账户撤销是指存款人因开户资格或其他原因终止银行结算账户使用的行为。有下列情形之一的，存款人应向开户社提出撤销银行结算账户的申请（）。

  A . 被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . 注销、被吊销营业执照的 C . 因迁址需要变更开户社的 D . 其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（）

  A．被撤并、解散、宣告破产或关闭 B．注销、被吊销营业执照的 C．因迁址需要变更开户银行的 D．其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 取消企业银行账户开户许可后，在企业存续期间，该企业超过半年未反馈对账结果，开户机构不应该采取以下措施（）

  A．持续等待客户柜面对账 B．由本机构人员上门实际核实经营场所及经营状况，并采取上门对账 C．邮寄对账单进行账务核对 D．由非本机构柜面人员进行核实

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• 对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应中止办理业务（）

  是 否

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• 企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行静态复核，并根据复核情况作相应处理。（）

  是 否

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• 为规范同业账户的管理，开户银行和存款银行应按（）对账，对账发现同业账户属于虚假开立或者资金流水异常的，应立即排查原因，对存在可以情形的应在（）内向监管部门报告

  A．月；2个工作日 B．月；3个工作日 C．季；2个工作日 D．季；3个工作日

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• 开户社对本机构一年未发生收付活动（计息入账除外）且未欠信用社债务的单位银行结算账户,列入久悬未取专户管理。存在以下情况的账户不能结转久悬账户：（）

  A．有贷款关联的账户 B．已设置集团资金归集、下拨关系的关联账户 C．存在冻结、控制账户 D．单位定期本金自动转存对应的单位活期结算账户 E．财政预算单位零余额账户

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• 下列有哪些情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（）ABCD

  A．被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B．更新改造资金 C．因迁址需要变更开户银行的 D．其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定，本行各级开户机构应当加强对同业存放账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系金融机构进行核实，并报总行运营管理部（如核实发现涉及洗钱行为的报总行合规管理部），总行相关部门在2个工作日内向人民银行当地分支机构报告（）

  A．正确 B．错误

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