风险商户信息内容不包括（）。

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• 商户基本信息管理功能有不包括（）

  A . 增加特约商户基本信息 B . 修改特约商户基本信息 C . 撤销特约商户基本信息 D . 查询特约商户基本信息

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• 风险商户信息内容包括风险商户基本信息和风险商户风险行为记录两部分，必报内容包括（）。

  A . 商户法定名称、商户营业名称 B . 商户地址 C . 商户所在城市 D . 风险行为类型

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• （）是指商户存在店铺信息与其包括但不限于配送范围、定位坐标等实际信息不符的行为。

  A . 日常违背承诺行为 B . 店铺不当设置 C . 店铺滥发信息 D . 不正当竞争

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• 在进行操作风险点梳理过程中，下列事项可归入特约商户POS机违规使用的风险信号的有（）。 I 商户营业时间与交易时间信息不对称 II 频繁调单、整额大额交易频繁 III 交易量、每笔交易金额与商户经营种类性质不符 IV 商户交易量逐月萎缩

  A . A、I、II B . B、III、IV C . C、I、II、III D . D、I、II、III、IV

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• 除了各种报表信息外，监管当局利用内部管理报告是获得银行利率风险方面信息的最好方法。对不同监管当局而言，信息的具体内容可能各不相同，但必须包括（）

  A . 标准的利率冲击对经济价值的影响的计量结果 B . 标准的利率冲击对当期收益的影响的计量结果 C . 标准的利率冲击对经济价值模拟预估值的影响的计量结果 D . 标准的利率冲击对利率敏感性资产的影响的计量结果

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• B2C商户端“支付结果信息通知测试”功能中需要设置的内容包括哪些？（）

  A . A.接收通知URL链接 B . B.通知页面 C . C.通知类型 D . D.通知延迟时间

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• 区域火灾风险评估信息采集的内容包括（）。

  A . 评估区域内人口、经济、交通等概况 B . 区域内消防重点单位情况 C . 周边环境情况 D . 市政消防设施相关资料 E . 火灾事故应急救援预案

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• 市场风险信息披露的内容包括（）

  A . 市场风险管理和控制政策 B . 汇率、利率的变化对银行盈利能力和财务状况的影响 C . 一般准备、专项准备和特种准备的计提方法 D . 商业银行全部的外汇风险和商品风险 E . 交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险

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• 在贷款风险分类过程中，银行首先需要了解贷款基本信息，其内容不包括（）。

  A . 还款记录 B . 还款可能性分析 C . 还款来源 D . 贷款目的

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• 收单机构签约前，应对目标商户进行哪些内容的风险审查？（）

  A . A、审查该商户或商户负责人（法人代表）是否已被列入中国银联不良信息系统 B . B、审查营业执照及税务登记证等证照的有效性 C . C、对目标商户进行实地调查，并如实填写《商户信息调查表》，拍摄实地照片 D . D、在条件许可的情况下，还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查

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• 商户或商户负责人（法代表）已经被列入中国银联的风险信息共享系统的商户为可疑商户，是禁止发展的商户。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行应当根据监管当局的要求对其外汇风险情况进行信息披露，披露的内容不包括（）

  A . 所承担外汇风险的总体限额及不同业务与产品的敞口头寸和限额 B . 外汇风险管理的政策和程序 C . 内部和外部审计情况 D . 外汇风险资本状况

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• 下列属于特约商户风险审核内容的是（）。

  A . 审核商户编号是否正确 B . 审核商户申请材料及所填内容是否一致 C . 审核商户类别码与手续费率是否正确 D . 审核商户及其法定代表人（负责人）是否被列入银联等风险信息管理系统

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• 客户信息包括（）客户风险信息五方面内容。

  A . 客户基本信息 B . 客户识别信息 C . 客户关系信息 D . 辅助信息

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• 风险信息共享的内容包括（）。

  A . 信用审核类 B . 可疑营销人员类 C . 银行卡犯罪嫌疑人类 D . 商户审核类

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• 客户洗钱风险评估信息包括客户基本信息、（）两方面内容。

  A . 交易记录 B . 交易信息 C . 客户名称 D . 客户证件

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• 收单机构应严格按照相关业务规范设置商户编码、商户名称、商户服务类别码、商户地址等关键信息，为（）对交易风险度的判断和对交易的正常授权提供准确信息。

  A . 发卡银行 B . 持卡人 C . 中国银联 D . 人民银行

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• 根据《商业银行信息披露办法》，商业银行信息披露内容不包括各类风险管理状况。（)

  是 否

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• 风险信息包括那些内容:（）

  A．风险点名称、危险源名称 B．风险等级、所需管控措施 C．责任单位、责任人 D．存在位置

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• 根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》的内容不包括（）

  A．事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况 B．涉案人员及情况 C．已经或可能造成的影响 D．只需报送公安机关对涉案人员采取的措施

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• 《办法》规定，法人、非法人组织和个体工商户客户的身份基本信息不包括（）。

  A．名称 B．住所 C．经营范围 D．控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限 E．受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

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• 特约商户现场检查信息包括以下内容（）

  A．商户的服务电话、经营者、营业地址、经营范围、经营规模等信息是否发生变化 B．商户的经营情况、信誉是否恶化，是否有违规、损坏我行名誉的行为 C．POS设备的数量及每台POS设备序列号与原登记的是否相符 D．POS设备的摆放位置是否有改动，POS设备的使用状态是否正常，是否对POS设备进行擅自更换或加装其他设备 E．检查银行卡交易凭证留存保管是否规范，有无可疑或非正常交易

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• 个体工商户决定不公示年度报告内容的，应当向负责其登记的工商行政管理部门报送纸质年度报告。工商行政管理部门应当自收到纸质年度报告之日起10个工作日内通过企业信用信息公示系统公示该个体工商户已经报送年度报告。（）

  是 否

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