下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度?()
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中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是()
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得在非工作场合或在工作场合与()谈论涉密事项。
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根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()
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各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与()混合组卷、混合保管。
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,反洗钱协查工作不包括的基本原则是()。
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《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)规定细化反洗钱操作规程,健全反洗钱内部制度包括()
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下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责?()
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《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定()
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下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度?()
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根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,中国人民银行可以进行罚款()。
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
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根据反洗钱规定,银行结算账户档案管理年限是()
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料
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银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。
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建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定,下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的?()
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与其他文件()、混合保管。
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根据《反洗钱管理办法》规定,审计部组织进行反洗钱审计,对反洗钱工作制度建设和操作流程的()进行审计,对反洗钱内部控制制度的完整性和有效性进行评价。
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根据《中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》的通知》(杭银发[2017]24号)的规定,关于反洗钱绩效考要求,下列表述错误是的()。
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《晋商银行反洗钱管理办法》规定,出现下列情况时,应当对客户开展重新识别()。
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查()1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
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《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作,有效落实反洗钱考核与责任追究()此题为判断题(对,错)。
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