一年内发生两起涉案金额5000万元以上1亿元以下案件，将给予分公司主要负责人（）以上处分。

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• 《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币300万元以上，500万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达人民币50万元以上，100万元以下，或者伤3人以上，5人以下，或者亡1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。

  A .

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• 邮政金融资金重大案件，是指涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；或涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件。

  A .

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• 农村信用社发生涉案金额100万元以上案件，（）将组织成立专案组直接查处，并接受监管部门的督办。发生涉案金额100万元以下案件，由（）组织成立专案组查处，自治区联社督察、督办。

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• 邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额在（）万元人民币以上，盗窃案件涉案金额（）万元人民币以上，抢劫案件涉案金额（）万元人民币以上或致人员受伤的，由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办。

  A .

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• 邮政金融资金较大案件，是指涉案金额达人民币50万元以上，100万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；或涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件。

  A .

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• 邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额（）万元以上，盗窃案件涉案金额（）万元以上，抢劫案件涉案金额（）万元以上或至人员受伤的，由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办。

  A . A．20；20；10 B . B．50；20；10 C . C．100；20；10 D . D．100；50；20

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• 《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额300万元以上，500万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额50万元以上，100万元以下，或者伤3人以上，5人以下，或者亡1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。

  A . A．特别重大案件 B . B．特大案件 C . C．较大案件 D . D．一般案件

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• 某中小城市商业银行一年内发生1起千万元以上案件的，银监会将把案件情况和有关责任认定情况向以下机构（）进行通报。

  A . 其主管的党委组织部门 B . 地方政府 C . 地方人民法院、人民检察院 D . 控股股东

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• 发生涉案金额在20万元（不含）以下的案件（）。

  A . 给予直接责任人记大过至留用察看处分 B . 给予间接责任人记过至记大过处分 C . 给予领导责任人记过至撤职处分 D . 给予直接责任人开除处分

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• 旗县级农村信用社统一法人和金融机构辖内发生单个案件涉案金额50万元以上100万元以下案件的，给予（）警告以上处分。

  A . 直接责任人 B . 主要负责人 C . 分管负责人 D . 相关负责人 E . 间接责任人 F . 第一责任人

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• 根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）（含）以上处分.

  A . A、警告 B . B、记过 C . C、记大过 D . D、撤职

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• 一年内发生两起损失金额50万元以上100万元以下案件，将给予分公司主要负责人（）以上处分。

  A . 记过 B . 警告 C . 记大过 D . 留用察看

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• 银行业金融机构发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的应当如何处理？

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• 《江阴农商银行案件问责工作管理暂行办法》规定，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，在案件调查过程中，暂停案发层级机构（）职务。

  A . 分管负责人 B . 主要负责人 C . 上一级机构分管负责人 D . 直接责任人

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• 根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，中型银行业金融机构1年内发生1起亿元以上案件或累计金额达到1.5亿元的，1年内不得（）。

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• 邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额达100万元人民币以上，盗窃案件涉案金额达50万元人民币以上，抢劫案件涉案金额达20万元人民币以上或至人员死亡的，由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办。

  A .

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• 集团公司本*部发生单个案件，涉案金额200万元以上1000万元以下，将给予保险集团公司主要负责人（）以上处分。

  A . 记过 B . 警告 C . 记大过 D . 降级（职）

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• 《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。

  A .

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• 除另有规定外，涉案发票的票面合计金额在5000万元以上不满1亿元的，由（）稽查局组织协查

  A . A、市（州）稽查局 B . B、省、直辖市、自治区和计划单列市（以下简称省）稽查局 C . C、总局稽查局 D . D、县（区）稽查局

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• 县级联社主要领导任期内发生风险金额超过（）万元或一年内连续发生两起案件的，先引咎辞职，再视案件查处结果作进一步处理。

  A . 50万 B . 100万 C . 500万 D . 1000万

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• 旗县级农村信用社非统一法人和非法人金融机构年度内发生单个案件在500万元以上或案件合计涉案金额在1000万元以上的，给予主要负责人记大过以上处分，给予分管负责人（）以上处分，给予相关负责人记过以上处分。

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• 营销服务部一年内一旦发生两起损失金额（)刑事案件，应对该营销服务部相关部门负责人、分管负责人和主要负责人进行责任追究。

  A．A.5-10万 B．B.10-50万 C．C.50-100万 D．D.100-200万

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• 本行案件问责的标准根据案件情形及责任认定情况进行确定,发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上一般案件的,对案发层级机构分管负责人,给予（）处分

  A．降级（含）以 B．记大过（含）以上 C．撤职（含）以上 D．其它

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• 《中国农业银行员工违规行为处理办法》针对案件所称严重后果，是指发生涉案金额（）万元以上案件或造成直接经济损失金额在（）万元以上的

  A．200、100 B．150、100 C．50、50 D．50、30

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