法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于（）。

  A . 场外交易 B . 境外交易 C . 跨境交易 D . 境外交易和跨境交易

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。

  A . A.20万，5万 B . B.50万，10万 C . C.100万，20万 D . D.200万，30万

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）以上的款项划转属于大额交易业务报送范围。

  A . 500万元、20万美元 B . 100万元、20万美元 C . 200万元、20万美元 D . 500万元、5万美元

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• 法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

  A . A、150万元 B . B、100万元 C . C、50万元 D . D、20万元

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• 对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。

  A .

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

  A . 20、1 B . 50、10 C . 100、10 D . 200、20

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或外币等值几万美元以上的款项划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

  A . 100万元以上或10万美元以上 B . 200万元以上或20万美元以上 C . 50万元以上或5万美元以上

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。

  A . 50，10 B . 100，20 C . 150，30 D . 200，20

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

  A .

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• 法人、其他组织和个体工商户之间的（）万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。

  A . A、100 B . B、150 C . C、200 D . D、250

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

  A . A、10万元；10万元 B . B、20万元；50万元 C . C、100万元；50万元 D . D、50万元；10万元

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• 大额转账业务报送范围为法人、其他组织和个体工商户之间（）以上的单笔转账支付。

  A . 200万元 B . 100万元 C . 500万元 D . 50万元

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

  A . 50万元以上或10万美元以上 B . 100万元以上或20万美元以上 C . 10万元以上或5万美元以上

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• 法人、其他组织和个体工商户之间金额（）万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

  A . 20 B . 50 C . 100 D . 500

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。

  A . 100，20 B . 200，20 C . 300，10 D . 500，30

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

  A . 5 B . 10 C . 15 D . 20

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• 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . A、20万，2万 B . B、50万，5万 C . C、100万，10万 D . D、200万，20万

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . 100万元；10万 B . 200万元；20万 C . 50万元；5万 D . 50万元；10万

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• 大额交易报告标准：商务卡与法人、其他组织、个体工商户账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元（含）以上或者外币等值20万美元（含）以上的款项划转。

  A . A、20 B . B、50 C . C、100 D . D、200

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，属于大额支付交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。

  A . 单笔转账 B . 单笔现金 C . 多笔转账 D . 多笔现金

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

  A .

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• 县级以上人民政府统计机构作出对法人或者其他组织5万元以上罚款，对个体工商户作出（）元以上罚款的行政处罚决定前，应当告知处罚对象有要求举行听证的权利。处罚对象要求听证的，作出处罚决定的统计机构应当依法组织听证。

  A．1000 B．2000 C．5000 D．10000

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。()

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