下列行为中，银行应警惕经销商欺诈风险的是()。

相似题目

• 下列关于汽车经销商在个人汽车贷款中的欺诈行为的说法正确的是（　　）。

  A . 一车多贷是汽车经销商对购车人的欺诈行为 B . 在一车多贷的过程中，汽车经销商一般使用真实的购车资料 C . 虚报车价会给购车人造成经济损失 D . 虚假车行是指经销商在没有依法获得营业执照的情况下，开设汽车销售点

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• 在个人汽车贷款业务中，汽车经销商的欺诈行为有（）。

  A . 虚报车价 B . 一车多贷 C . 冒名顶替 D . 甲贷乙用 E . 虚假车行

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• 客户遇到下列哪些情况应高度警惕欺诈风险？（）

  A . 银行通过邮件短信电话等方式要求客户到指定的陌生网址修改密码 B . 银行打电话通知客户中奖，并要求客户在领取奖金前先通过网银向指定账户支付税金邮费等 C . 客户点击邮件中的链接登录中行网站，但发现网址并非www.boc.cn D . 公安人员通知客户涉及洗钱走私案件，需将全部资金存进指定账户保管

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• 实际用款人取得名义借款人的支持，以名义借款人的身份套取购车贷款是指汽车经销商的欺诈行为中的（ ）

  A . A.一车多贷 B . B.甲贷乙用 C . C.冒名顶替 D . D.全部造假

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• 个人汽车贷款中，汽车经销商用“甲贷乙用”的欺诈行为套取银行信贷资金，所谓“甲贷乙用”指的是名义借款人取得实际用款人的支持，以实际用款人身份套取购车贷款。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 盗用普通客户的身份资料购买汽车并申请银行贷款是指汽车经销商欺诈行为的（ ）

  A . A.甲贷乙用 B . B.全部造假 C . C.虚假车行 D . D.冒名顶替

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• 汽车经销商的欺诈行为主要包括()。

  A . 虚假车行 B . 经营亏损 C . 虚报车价 D . 甲贷乙用 E . 一车多贷

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•  下列关于汽车经销商在个人汽车贷款中的欺诈行为的说法正确的是（　　）。

  A . 一车多贷是汽车经销商对购车人的欺诈行为 B . 在一车多贷的过程中，汽车经销商一般使用真实的购车资料 C . 虚报车价会给购车人造成经济损失 D . 虚假车行是指经销商在没有依法获得营业执照的情况下，开设汽车销售点

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• 汽车经销商的欺诈行为主要包括（ ）

  A . A.虚假车行 B . B.全部造假 C . C.虚报车价 D . D.甲贷乙用

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• 下列行为中，属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是（）。

  A . 盗用资产 B . 黑客攻击损失 C . 违反员工健康及安全规定 D . 保密信息使用不当

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• 个人汽车贷款业务中，汽车经销商同购车人相互勾结，以同一套购车资料向多家银行申请贷款，而这一套购车资料是完全真实的，属于汽车经销商欺诈行为中的（）

  A . 甲贷乙用 B . 冒名顶替 C . 一车多贷 D . 虚报车价

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• 下列关于汽车经销商在个人汽车贷款中的欺诈行为的说法，正确的是( )。

  A . 一车多贷是汽车经销商对购车人的欺诈行为 B . 在一车多贷的过程中，汽车经销商一般使用真实的购车资料 C . 虚报车价会给购车人造成经济损失 D . 虚假车行是指经销商在没有依法获得营业执照的情况下，开设汽车销售点

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• 2009年11月，某楼盘火热开盘，开盘后发生如下购买现象，银行应警惕"假个贷"风险的是（）。

  A . 由于该楼盘设计合理，品质良好，其售价与周围楼盘相比明显偏高 B . 该楼盘开发企业员工中有几人各购买该楼盘中的一套作为首套自用房 C . 借款人对所购房屋的基本情况不甚了解 D . 借款人收入证明与年龄、职业明显不相称 E . 多名借款人还款账户内存款很少，还款日前由同一人进行转账支付来还款

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• 内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.

  A . 私自代客户保管重要单证或印鉴 B . 违规代客户办理业务 C . 检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实 D . 以各种理由拖延或拒不换岗 E . 上班时间无故串岗或经常接打电话办私事

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• 汽车经销商的欺诈行为包括（）。

  A . 一车多贷 B . 虚报车价 C . 虚假车行 D . 冒名顶替 E . 甲贷乙用

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• 下列行为中，属于经销商欺诈行为的是（ ）。

  A . A.汽车经营商为购车人作担保向银行贷款 B . B.汽车经销商先后以真实的两套购车资料向同一银行申请车贷 C . C.经销商和借款人采取提高车辆合同价格的方式虚报车价，并以该价格向银行申请贷款 D . D.借款人约定3年还款，后申请展期1年

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• 汽车经销商欺诈行为中甲贷乙用中，情节较轻的是名义借款人失踪，实际用款人悬空贷款。

  A . 正确 B . 错误

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• POS特约商户的哪些欺诈行为的发生，收单银行应与其解除协议并做撤机、清退处理，并保留对风险损失的追索权利？

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• 下列属于个人汽车贷款中应警惕的操作风险的是（）。

  A . 市场利率变化 B . 国家关于汽车行业发展的政策调整 C . 借款人遭受重大疾病而丧失还款能力 D . 未核实借款人的相关交易资料

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• 关于从法国兴业银行凯维埃尔欺诈案件中得到的启示，从操作风险管理角度说法不正确的是（）。

  A . A、重利润轻风险必然导致高风险 B . B、对于已熟悉后台监控的员工应谨慎调任前台交易岗位 C . C、仅依靠信息系统的多道授权关卡可以有效控制非授权交易 D . D、管理层对异常利润等风险信号的关注对于及时防范操作风险至关重要

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• 个人汽车贷款中，汽车经销商用“甲贷乙用”的欺诈行为套取银行信贷资金．所谓“甲贷乙用”指的是名义借款人取得实际用款人的支持，以实际用款人身份套取购车贷款。

  A . 正确 B . 错误

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• 在个人汽车贷款中，属于汽车经销商的欺诈行为的有()。

  A . A．一车多贷 B . B．甲贷乙用 C . C．虚报车价 D . D．虚假车行 E . E．冒名顶替

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• 个人汽车贷款中汽车经销商的欺诈行为主要包括( )。

  A . 同购车人相互勾结，以同一套真实的购车资料向多家银行申请贷款 B . 借款人明明有能力一次付清，仍向银行申请贷款 C . 采取提高车辆合同价格的方式虚报车价，并以该价格向银行申请贷款 D . 盗用普通客户的身份资料购买汽车并申请银行贷款

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• 下列属于个人汽车贷款中应警惕的操作风险的是。---信贷综合类（）

  A．未审核借款人的相关交易资料 B．借款人遭受重大疾病而丧失还款能力 C．市场利率变化 D．国家关于汽车行业发展的政策调整

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