以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）

相似题目

• 证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理以下业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

  A . 转托管，指定交易、撤销指定交易。 B . 交易密码挂失。 C . 开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式。 D . 与客户签订融资融券等信用交易合同。

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• 商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）

  A . 将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户 B . 将1000美元现钞结汇 C . 张三转账18万元到李四账户 D . 提取现金6万元

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• 金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：

  A . A.回访客户 B . B.向公安、工商行政管理等部门核实 C . C.实地查访 D . D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . 人民币1万元 B . 1万美元 C . 人民币1000元 D . 港币1000元

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• 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。

  A . A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B . B.回访客户 C . C.实地查访 D . D.向公安、工商行政管理等部门核实

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• 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

  A . 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B . 回访客户。 C . 电话查访。 D . 向公安、工商行政管理等部门核实。

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• 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。

  A . A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B . B、回访客户 C . C、向公安、工商行政管理等部门核实 D . D、实地查访

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• 商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信患，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）

  A . 将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户 B . 将l000美元现钞结汇 C . 张三转账18万元到李四账户 D . 提取现金6万元

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• 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

  A . 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B . 回访客户 C . 实地查访 D . 向公安、工商行政管理等部门核实 E . 其他可依法采取的措施

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• 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

  A . A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B . B、回访客户 C . C、实地查访 D . D、向公安、工商行政管理等部门核实 E . E、其他任何可采取的措施

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• 商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

  A . 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付 B . 将1000美元现钞结汇 C . 张三转账18万到李四账户 D . 开立理财专户 E . 提取现金6万元

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• 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。

  A . A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B . B、回访客户 C . C、实地查访 D . D、向公安、工商行政管理等部门核实

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• 办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

  A .

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• 金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：

  A . A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。 B . B、回访客户。 C . C、实地查访。 D . D、向公安、工商行政管理等部门核实。 E . E、其他可依法采取的措施。

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• 为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

  A . A、现金汇款 B . B、现钞兑换 C . C、票据兑付 D . D、现金取款

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）

  A . A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B . B、回访客户。 C . C、实地查访。 D . D、向公安、工商行政管理等部门核实。 E . E、其他可依法采取的措施。

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• 商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（)。

  A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户 B.将1000美元现钞结汇 C.张三转账3万元到李四账户 D.提取现金3万元

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• 邮政储着机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（）措施中的一种或几种，来识别或者重新识别客户身份。回访客户

  A．向公安.工商行政管理等部门核实 B．要求客户补充其他身份证明文件 C．实地查访

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• 以下情况应当核对客户有效身份证件的有（）

  A．不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 B．凭存款凭证和密码支取5000元存款 C．人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务 D．开立个人银行账户

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• 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份

  A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B、回访客户 C、实地查访 D、向公安、工商行政管理等部门核实 此题为多项选择题。

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• 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且单笔交易金额满足以下哪项条件的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

  A．人民币5万元以上或者外币等值10000 美元以上 B．人民币2万元以上或者外币等值2000 美元以上 C．人民币1万元以上或者外币等值1000 美元以上 D．人民币10万元以上或者外币等值5000 美元以上 此题为多项选择题。

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• 公司运营管理部门除采取核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件进行客户身份识别或重新识别外，还可以采用以下哪些措施（）

  A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B．向公安、工商行政管理等部门核实 C．要求客户书写情况说明 D．实地查访

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• 客户身份识别中，除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可采取以下（）一种或几种措施

  A．回访客户 B．微信确认 C．征信系统查询 D．向公安、工商、税务等机关部门核实 E．实地查访

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• 未在本网点开立账户的客户办理以上的现金银行汇票业务时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，在综合业务网络系统中登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

  A．5000元 B．1万元 C．5万元 D．10万元

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