依据《个人存款账户实名制》有关规定,金融机构对个人存款未按照规定进行实名制登记的,可给予哪些处罚()
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银行业金融机构违反个人存款账户实名制规定的主要表现有()
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根据个人存款账户实名制规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示(),使用实名。
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按照个人存款实名制的有关规定,办理个人存款账户业务时,必须由本人持本人身份证件办理。()
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客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,应遵循()和中国人民银行个人存款账户实名制的有关规定。
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个人存款账户实名制规定的()是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。
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根据国家有关文件的规定,我国的金融机构从()开始实行个人存款账户实名制。
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金融机构违反个人存款账户实名制规定的,情节严重可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予()。
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金融机构违反个人存款账户实名制规定的,情节严重可以并处责令(),对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分。
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个人在境内金融机构开立()本、外币个人存款账户,应遵守实名制规定。
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金融机构违反个人存款账户实名制规定的,将可能受到的处罚有()。
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个人存款账户实名制规定所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户,包括()以及其他形式的个人存款账户。
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金融机构违反《个人存款账户实名制规定》,可处()罚款。
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金融机构违反个人存款账户实名制规定构成犯罪的,依法追究()。
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从2000年4月1日起,根据国家有关文件的规定,我国金融机构开始实行个人存款账户实名制。
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《个人存款账户实名制规定》规定所称金融机构,是指在(境内、境外)依法设立和经营个人存款业务的机构。()
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中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立()的个人,应当遵守《个人存款账户实名制规定》。
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金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的,中国人民银行可以处()罚款。
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按照()规定,对符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件即实名证件的个人,经审核其证件真实有效性后可开立个人存款账户,并以此建立个人客户信息。
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商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及()原则。
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我行依据《个人存款账户实名制规定》对个人银行账户开户进行审核,在开立个人银行账户时,必须使用
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金融机构违反《人存款账户实名制规定》,为个人开立存款账户的,由中国人民银行给予警告,可以处以罚款()。
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依据《个人存款账户实名制规定》,银行应核对个人存款账户客户实名证件,下列属于实名证件的是()
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根据个人存款账户实名制有关规定,不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。()
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根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定,在中华人民共和国境内依法设立和经营个人存款业务的机构,都应当遵守个人存款实名制()
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