经办人身份证资料包括（）。

相似题目

• 经办员核查客户身份应包括哪些内容（）。

  A . 核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件 B . 质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途，如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写 C . 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 D . 询问客户在其他金融机构办理业务的情况

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• 经办人员收到申领人递交的《金穗贷记卡申请表》和有关资料，核实申领人身份后，应对以下内容进行审核（）。

  A . 申领人或申领单位是否满足申请条件 B . 申请表上必填项是否齐全 C . 是否提供了申请表要求的材料 D . 提供的材料原件与申请表内容、申请材料复印件是否相符、是否申领人签名等

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• 某单位财务人员甲要求更换预留印鉴，经办人在审核资料时发现无法人代表身份证件及授权书，甲称法人代表出差了后补，柜员即予办理更换手续，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）

  A . 未按规定办理客户预留印鉴挂失和更换印鉴业务的 B . 严格按规定办理客户预留印鉴挂失业务 C . 警告 D . 记过至开除

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• 单位更换预留公章或财务专用章时，客户应向开户银行出具（）、法定代表人授权书、法定代表人及经办人身份证件、原预留公章或财务专用章等相关证明文件。会计主管应审核资料的完整性、合规性。

  A . 变更银行结算账户申请书 B . 开户申请书

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• 证券账户开户复核员实时复核时，须确认合格后在注册申请表上注明“已审核”并签名，同时加盖开户业务专用章后，将资料交还经办人；经办人将有效身份证明原件交还客户，其余资料留存。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 未经单位负责人或会计主管同意并签字，银行经办人员不得在客户未提供存款人有效身份证件等必要资料的情况下进行现金支取或销户（）

  A . 正确 B . 错误

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• 对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（）等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。

  A . 户口薄 B . 护照 C . 工作证 D . 机动车驾驶证 E . 社保保障卡 F . 介绍信

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• 经办人员按客户身份识别规定审核资料，识别客户身份，登记信息；并对以下内容进行审核（）保费计算是否正确；保险项目是否超越代理权限等。

  A . 投保单，缴费账户姓名和账号是否相符； B . 投保人，被保险人，受益人之间关系是否明确； C . 保险期限是否正确； D . 有无倒签承保日期； E . 是否注明承保方式； F . 应缴保费与实收保费是否一致；

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• 为确保网上银行业务安全，防范规避各种潜在风险，各营业机构经办柜员必须严格审查申请网上银行业务的客户身份，并保证客户填写或签署资料的（）

  A . 真实 B . 完整 C . 正确 D . 合法、合规

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• 对首次开具增值税专用发票的直分销客户，应请客户提供（）以及经办人身份证明等资料。

  A . 加盖公司红色印章的税务登记证副本复印件 B . 增值税一般纳税人资格证明 C . 资信证明 D . 授权委托书

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• 客户办理企业网银（不含智信版）渠道注册业务，需向注册行提供电子银行业务申请表（企业）、经办人有效身份证件的原件及复印件、法人授权委托书（）等资料.

  A . 组织机构代码证原件及复印件 B . 法定代表人有效身份证件的原件及复印件 C . 操作人员有效身份证件的原件及复印件 D . 电子银行企业客户服务协议

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• 证券经纪业务中，资金账户挂失补办时，经办人需查验客户所提供的相关资料、有效身份证明文件与本人的（）。

  A . 一致性 B . 真实性 C . 合法性 D . 准确性

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• 纳入流向登记台帐检查的内容不包括交易、运输经办人身份凭证。

  A . 正确 B . 错误

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• 单位开立结算账户时，应书面指定大额款项支付业务的核实联系人员及联系方式等内容，前台经办人员应联网核查提供的经办人身份证件，并将核实记录与开户资料一并妥善保管。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户申请柜面质押贷款业务经办人员应核实借款人身份检查申请资料的（）并对借款人提供的质押物实物进行真伪鉴别。

  A . 真实性 B . 完整性 C . 合规性 D . 合法性

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• 单位客户的身份认证内容中，办理涉及号码使用权的归属或其他高风险的敏感业务时，如：开户、过户、改资料、省内携号、销户、复机、分/合户，必须出示单位注册登记证照原件或加盖单位公章的注册证照复印件，同时出示加盖单位公章的单位授权书和经办人有效身份证件原件。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 对于在开立企业结算账户的同时申请开通企业电子银行业务的客户，客户无需另行提供基础证件资料，只需填写相关表格并提供经办人、操作员身份证件资料，并在申请表上进行标注。（)

  是 否

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• 批量开卡留存保管的开卡资料包括《单位代理开立借记卡业务申请书》、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》、《单位批量开卡尽职调查报告》、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件、《批量开卡员工就职证明》（如需）、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书。上述资料均须通过“批量开卡结果明细查询”

  是 否

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• 办理小额定期借记业务录入与维护，除留存小额定期贷记业务协议、经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件外，还需留存录入明细（注明金额、笔数）或维护清单等相关资料作附件（）

  是 否

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• 对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（)等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。A.户口薄

  B.护照 C.工作证 D.机动车驾驶证 E.社保保障卡 F.介绍信 此题为多项选择题。

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• 经办人员负责对客户身份的真实性、业务资料的真实性、业务的合规性和完整性进行审核（）

  是 否

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• 经办柜员须审核开卡资料的准确性、有效性及完整性，核验申请书所盖单位印鉴无误后，对授权经办人身份证进行联网核查，并留存证件复印件（）

  是 否

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• 开户行应按照电子银行业务相关规定，审核预算单位提交的《中国工商银行企业电子银行变更（注销）事项申请书》、《企业网上银行（行业版）开通（变更、撤销）信息表》和客户经办人员身份证明文件等资料，确保相关资料的（）

  A．真实性 B．完整性 C．合规性 D．规范性

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• 若单位经办人非法定代表人（单位负责人）亲自办理的，应在“服务申请书”上“被授权代理人”栏，按要求填写并提供经办人身份证件等资料，可替代“单位法定代表人或负责人授权书”等证明材料，无需另提交授权书，但客户法定代表人（单位负责人）以外的授权代理人签署“服务申请书”的，需要求客户提供“单位法定代表人或负责人授权书（）

  是 否

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